تقرير الحوكمة وإدارة المخاطر

تظل بوبا العربية ملتزمة بتطبيق حوكمة هيكلية قوية، والتي سوف تساعد اإلدارة على تحقيق أهداف بعيدة المدى للشركة.

المكافآت

السياسات المتعلقة بمكافآت مجلس الإدارة ولجان المجلس، ومكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان

مجلس الإدارة

يتم تحديد مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وفقاً لسياسة المكافآت والتي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية. ويتم تحديث هذه السياسات بشكل دوري بعد الانتهاء من تحديد الأطر المرجعية المناسبة. بعد إجراء مقارنة مستويات مكافآت الشركات المحلية و/أو الدولية الملائمة، وهذه العملية تأخذ في الحسبان الخبرات الخارجية متى ما كان ذلك ملائماً.

تم تحديث واعتماد السياسات الرئيسية التي تحدد مكافآت مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء مجلس الإدارة مؤخراً باجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٠ ٣/ ٦/ ٢٠٢٠ م، كما هو مبين في سياسات الشركة الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة، وهي:

  1. - سياسة مكافأة عضو مجلس الإدارة.
  2. - سياسة مكافأة عضو لجان مجلس الإدارة.

يتم تحديد واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة ولجانه والأعضاء من خلال هذه السياسات ووثائق حوكمة متعددة تشمل نظام حوكمة الشركات ولوائح مجلس الإدارة ولجانه التابعة ولوائحها، وتوضع المكافآت على أساس مستويات الأداء وحد أدنى لحضور الاجتماعات.

يتم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة/لجان المجلس وفق هذه السياسات والتي تتطابق مع النظام الأساسي للشركة وجميع اللوائح ذات الصلة في المملكة العربية السعودية. تنص سياسة بوبا العربية المحدثة في دفع رسوم حضور لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وأعضاء لجان مجلس الإدارة، في حال حضور اجتماع الجمعية العامة أو أحد لجان مجلس الإدارة يما لا يزيد عن ٥٠ ألف ريال سعودي في السنة المالية في حال كان الحضور شخصياً (خمس ألاف ريال سعودي للاجتماع الواحد) وفي حال الحضور عبر وسائل التقنية الحديثة (ألفان وخمس مائة ريال سعودي للاجتماع الواحد)، وذلك لتسوية التكاليف المعتادة ذات الصلة على أساس التكاليف الفعلية، وتسوية رسوم الأجور المتأخرة كل ثلاثة أشهر.

وفيما يلي بيان بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ورسوم الحضور لعام ٢٠٢١م:

المكافآت الثابتة
مبلغ معين ٠٠٠ ريالًا سعوديًا بدل حضور جلسات المجلس ٠٠٠ ريالًا سعوديًا مجموع بدل حضور جلسات اللجان ٠٠٠ ريالًا سعوديًا مزايا عينية ٠٠٠ ريالًا سعوديًا مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية ٠٠٠ ريالًا سعوديًا مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر ٠٠٠ ريالًا سعوديًا الإجمالي ٠٠٠ ريالًا سعوديًا
أولًا: الأعضاء المستقلون
١. الأستاذ زيد القويز ١٩٤.٥ ١٢.٥ ٤٥ - - - ٢٥٢
٢. الأستاذة هدى بن غصن ٣٤٩.٢ ٢٥ ١٠ - - - ٣٨٤.٢
٣. الدكتور عبد الله الياس ٣٧٥ ٣٠ ٢٧.٥ - - - ٤٣٢.٥
٤. الأستاذ أسامة شاكر ١٦١.٧ ١٧.٥ ١٠ - - - ١٨٩.٢
المجموع ١٬٠٨٠.٤٠ ٨٥.٠٠ ٩٢.٥٠ - - - ١٬٢٥٧.٩٠
الثاني: أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
١. المهندس لؤي هشام ناظر ٤٥٠ ٢٧.٥ ١٧.٥ - - ٧٥٠* ١٬٢٤٥.٠٠
٢. الأستاذ ديفيد فليتشر** ٢٨٥.٢ ٢٥ ٢٠ - - - ٣٣٠.٢٠
٣. الأستاذ مارتن هيوستن ٣٤٩.٢ ٢٢.٥ ١٥ - - - ٣٨٦.٧٠
٥. الأستاذ نايجل سوليفان** ٢٨٥.٢ ٢٠ ٢٠ - - - ٣٢٥.٢٠
المجموع ١٬٣٦٩.٦٠ ٩٥.٠٠ ٧٢.٥٠ - - ٧٥٠.٠٠ ٢٬٢٨٧.١٠
الثالث: المديرون التنفيذيون
١. الأستاذ طل ناظر ٣٠٠ - - - - - ٣٠٠
٢. الأستاذ نادر عاشور ٢٠٠ - - - - - ٢٠٠
المجموع ٥٠٠ - - - - - ٥٠٠
المكافآت المتغيرة مكافأة نهاية الخدمة ٠٠٠ ريالًا سعوديًا المجموع الكلي ٠٠٠ ريالًا سعوديًا بدل المصاريف ٠٠٠ ريالًا سعوديًا
نسبة من الأرباح ٠٠٠ ريالًا سعوديًا مكافآت دورية ٠٠٠ ريالًا سعوديًا خطط تحفيزية قصيرة الأجل ٠٠٠ ريالًا سعوديًا خطط تحفيزية طويلة الأجل ٠٠٠ ريالًا سعوديًا الأسهم الممنوحة ٠٠٠ ريالًا سعوديًا الإجمالي ٠٠٠ ريالًا سعوديًا
أولًا: الأعضاء المستقلون
١. الأستاذ زيد القويز - - - - - - - ٢٤٤.٥*** -
٢. الأستاذة هدى بن غصن - - - - - - - ٣٨٤.٢ -
٣. د. عبد الله الياس - - - - - - - ٤٢٥.٠*** -
٤. الأستاذ أسامة شاكر - - - - - - - ١٨٩.٢ -
المجموع - - - - - - - ١٬٬٢٤٢.٩ -
الثاني: أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
١. المهندس لؤي هشام ناظر - - - - - - - ١٬٢٤٥.٠ -
٢. الأستاذ ديفيد فليتشر** - - - - - - - ٣٣٠.٢ -
٣. الأستاذ مارتن هيوستن - - - - - - - ٣٨٦.٧ -
٥. الأستاذ نايجل سوليفان** - - - - - - - ٣٢٥.٢ -
المجموع - - - - - - - ٢٬٢٨٧.١ -
الثالث: المديرون التنفيذيون
١. أ/ طل ناظر - - - - - - - ٣٠٠ -
٢. الأستاذ نادر عاشور - - - - - - - ٢٠٠ -
المجموع - - - - - - - ٥٠٠ -

* تُدفع مكافأة رئيس مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢م عند استلام خطاب عدم ممانعة البنك المركزي السعودي وموافقة المساهمين في الجمعية العمومية المقرر عقدها في يونيو ٢٠٢٣.

** يتلقى الكيان القانوني بوبا إنفستمنت أوفرسيز ليمتد رسوم مكافآت عضوية مجلس الإدارة ولجانه المستحقة لممثلي بوبا إنفستمنت أوفرسيز ليمتد الموظفين لدى بوبا، ولا يتلقونها هم بصفتهم الشخصية كأفراد.

*** خُصم مبلغ ٧،٥٠٠ ريال سعودي من كلٍّ من الأستاذ عبد الله والأستاذ زيد للحفاظ على الحد الأعلى السنوي لبدل الحضور الذي يبلغ ٥٠،٠٠٠ ألف ريال

بخلاف مبالغ الأجور السنوية وتعويض المصروفات الفعلية التي تبلغ ١٨٨،٠٠٠ ريال سعودي عن عام ٢٠٢٢، لا يحصل أعضاء مجلس إدارة بوبا العربية على أي مكافآت أخرى من بوبا العربية.

يرجى مراجعة القوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٢ م، ملاحظة رقم (٢٤-أ)، ويلخص الجدول أدناه الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت المصروفة/المقدمة ضمن نتائج ٢٠٢١-٢٠٢٢ م إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا:

الوصف أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين (الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي) (مكافآت عضوية مجلس الإدارة) أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير التنفيذيين الإدارة العليا (بما في ذلك الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي)
  ٢٠٢٢ ٢٠٢٢ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ تغيير ٢٠٢٢ (تغيير)
الرواتب والأجور ألف ر.س. ٢٠٢١ ١٩٬١٦٨ ١٧٬٤٨١ ١ ٬ ٦٨٧
بدلات أعضاء المجلس ألف ر.س. ٢٠٢٢ لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق
المكافآت وبرنامج الحوافز طويلة الأجل (تغيير) ٧٥٠ ٢٤٬٢٩٩ ٢٥٬٨٨٤ (١٬٥٨٥)
مكافأة نهاية الخدمة ٥٠٠ ٢٤٥٠ ١٩١٦٨ ١٧٤٨١ ١٦٨٧
٢٠٢٢ - ٥١٨ لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق
٢٠٢١ لا ينطبق ٧٥٠ ٢٤٢٩٩ ٢٥٨٨٤ (١٬٥٨٥)
٢٠٢٢ (التغيير) ألف ر. س لا ينطبق لا ينطبق ١٤٥٥ ١٠٩٥ ٣٦٠
٥٠٠ ٣٧١٨ ٤٤٩٢٢ ٤٤٤٦٠ ٤٦٢
٥٠٠ ٣٦٠٨ ٤٤٤٦٠
٠ ١١٠ ٤٦٢

تستند المكافآت السنوية واستحقاقات برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي الإدارة العليا في الشركة على تحقيق مجموعة من مقاييس أداء نتائج الشركة ومقاييس الأداء الفردية.

لجان مجلس الإدارة

فيما يلي تفصيل لمكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ ورسوم حضور الاجتماعات، مستثنى منها مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) ٠٠٠ ريالًا سعوديًا بدل حضور الاجتماعات ٠٠٠ ريالًا سعوديًا الإجمالي ٠٠٠ ريالًا سعوديًا
أعضاء لجنة المراجعة
١. الأستاذ ديفيد هانت، رئيس اللجنة ٨٧.٥ ٢٧.٥ ١١٥.٠
٢. الأستاذ سليمان الهتلان ٧٥.٠ ١٥.٠ ٩٠.٠
٣. الأستاذ وليد شكري ٧٥.٠ ٢٠.٠ ٩٥.٠
٤. الأستاذ زيد القويز القويز ٩٨.١ - ٩٨.١
٥. الأستاذ ابراهيم الحسيني م. الحسيني ٧٥.٠ ١٧.٥ ٩٢.٥
٦. الأستاذة زين الإمام الإمام ٧٥.٠ ١٧.٥ ٩٢.٥
المجموع ٤٨٥.٦ ٩٧.٥ ٥٨٣.١
المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) ٠٠٠ ريالًا سعوديًا بدل حضور الاجتماعات ٠٠٠ ريالًا سعوديًا الإجمالي ٠٠٠ ريالًا سعوديًا
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
١. الأستاذ عمر النجار ٥٠.٠ ٧.٥ ٥٧.٥
٢. الأستاذة هوازن نصيف نصيف ٣٥.٢ ٧.٥ ٤٢.٧
المجموع ٨٥.٢ ١٥.٠ ١٠٠.٢
لجنة الاستثمار
١. الأستاذ أسامة شاكر ٧٥.٠ - ٧٥.٠
٢. الأستاذ سلمان الفارس ٥٠.٠ ٢.٥ ٥٢.٥
٣. الأستاذ أندرو بيلي* ٨٥.٢ ١٠.٠ ٩٥.٢
٤. الأستاذة نوره السرحان السرحان ٣٥.٢ ١٠.٠ ٤٥.٢
٥. الأستاذة أضوى العبدالكريم ٣٥.٢ ١٠.٠ ٤٥.٢
المجموع ٢٨٠.٦ ٣٢.٥ ٣١٣.١
لجنة إدارة المخاطر
١. الدكتور خالد الفداغ (رئيس اللجنة) ٧٥.٠ ٧.٥ ٨٢.٥
٢. الأستاذ رامي مكرم ٨٥.٢ ١٧.٥ ١٠٢.٧
٣. الأستاذ جيمس أورايلي* ٨٥.٢ ٢٠.٠ ١٠٥.٢
المجموع ٢٤٥.٤ ٤٥.٠ ٢٩٠.٤

* يتلقى الكيان القانون بوبا إنفستمنت أوفرسيز ليميتد رسوم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المستحقة لممثلي بوبا إنفستمنت أوفرسيز ليميتد الموظفين لدى بوبا ولا يتلقونها هم بصفتهم الشخصية كأفراد.

مكافآت كبار التنفيذيين الخمسة الأوائل (بما في ذلك الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي)

الإجمالي ٠٠٠ ريالًا سعوديًا
المكافآت الثابتة
الرواتب ١٧٬٥٥٤
البدلات ١٬٦١٤
مزايا عينية -
المجموع ١٩٬١٦٨
المكافآت المتغيرة
مكافآت دورية -
الأرباح -
خطط تحفيزية قصيرة الأجل ١٠٬٠٧٧
خطط تحفيزية طويلة الأجل ١٤٬٢٢٢
الرواتب الممنوحة -
المجموع ٢٤٬٢٩٩
مكافأة نهاية الخدمة ١٬٤٥٥
مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ٥٠٠
المجموع الكلي ٤٥٬٤٢٢