المكافآت

سياسات مجلس الإدارة ولجانه، ومزايا ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة/لجان مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

تُحدَد مكافآت مجلس الإدارة ولجانه المُنبثقة والإدارة التنفيذية وفقًا لسياسة المكافآت المعنية والتي يوافق عليها المساهمون في اجتماعات الجمعية العمومية. ويتم تحديث هذه السياسات بشكل دوري بعد الانتهاء من تحديد الأطر المرجعية المناسبة. بعد إجراء مقارنة مستويات مكافآت الشركات المحلية و/أو الدولية الملائمة، وهذه العملية تأخذ في الحسبان الخبرات الخارجية متى ما كان ذلك ملائماً.

جرى تحديث واعتماد السياسات الرئيسة التي تحدد مكافآت مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء مجلس الإدارة مؤخرًا باجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، كما هو مبين في سياسات الشركة الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة، وهي:

١- سياسة مكافأة عضو مجلس الإدارة.

٢- سياسة مكافأة عضو لجان مجلس الإدارة.

يتم تحديد واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة ولجانه والأعضاء من خلال هذه السياسات ووثائق حوكمة متعددة تشمل نظام حوكمة الشركات ولوائح مجلس الإدارة ولجانه التابعة ولوائحها، وتوضع المكافآت على أساس مستويات الأداء وحد أدنى لحضور الاجتماعات.

تُجرى مكافأة أعضاء مجلس الإدارة/لجان المجلس وفق هذه السياسات والتي تتطابق مع النظام الأساسي للشركة وجميع اللوائح ذات الصلة في المملكة العربية السعودية. تنص سياسة بوبا العربية المحدثة في دفع رسوم حضور لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وأعضاء لجان مجلس الإدارة، في حال حضور اجتماع الجمعية العامة أو أحد لجان مجلس الإدارة يما لا يزيد عن ٥٠ ألف ريال سعودي في السنة المالية في حال كان الحضور شخصياً (خمس ألاف ريال سعودي للاجتماع الواحد) وفي حال الحضور عبر وسائل التقنية الحديثة (ألفان وخمس مائة ريال سعودي للاجتماع الواحد)، وذلك لتسوية التكاليف المعتادة ذات الصلة على أساس التكاليف الفعلية، وتسوية رسوم الأجور المتأخرة كل ثلاثة أشهر.

يرد فيما يلي بيان بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ورسوم الحضور لعام ٢٠٢٣م:

	المكافآت الثابتة
	مبلغ معين ألف ر.س.	بدل حضور جلسات المجلس ألف ر.س.	مجموع بدل حضور جلسات اللجان ألف ر.س.	المزايا العينية ألف ر.س.	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية ألف ر.س.	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر ألف ر.س.	الإجمالي ألف ر.س.
أولًا: الأعضاء المستقلون
١- الأستاذة هدى بن غصن	٣٧٥	٢٢,٥	١٢,٥	٠	٠	٠	٤١٠
٢- د. عبد الله الياس	٣٧٥	٢٠	٢٥	٠	٠	٠	٤٢٠
٣- الأستاذ أسامة شاكر	٣٧٥	٢٥	١٠	٠	٠	٠	٤١٠
الإجمالي*	١٬١٢٥	٦٧,٥	٤٧,٥	٠	٠	٠	١٬٢٤٠
الثاني: الأعضاء غير التنفيذين
١- المهندس لؤي هشام ناظر	٤٥٠	٢٥	٢٠	٠	٠	٧٥٠*	١٬٢٤٥
٢- الأستاذ ديفيد فليتشر	٣٠٠	٢٢,٥	٢٠	٠	٠	٠	٣٣٠,٢
٣- الأستاذ مارتن هيوستن	٣٧٥	٢٧,٥	١٥	٠	٠	٠	٣٨٦,٧
٥- الأستاذ نايجل سوليفان	٣٠٠	٢٠	٣٥	٠	٠	٠	٣٢٥,٢
الإجمالي*	١٬٤٢٥	٩٥	٩٠	٠	٠	٧٥٠	٢٬٣٦٠
الثالث: الأعضاء التنفيذيون
١- الأستاذ طل ناظر	٣٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠٠
٢- الأستاذ نادر عاشور	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠
الإجمالي*	٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٠٠

* تُدفع مكافأة رئيس مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣م عند استلام خطاب عدم ممانعة هيئة التأمين وموافقة المساهمين في الجمعية العمومية المقرر عقدها في يونيو ٢٠٢٤.

** يتلقى الكيان القانوني بوبا إنفستمنت أوفرسيز ليمتد رسوم مكافآت عضوية مجلس الإدارة ولجانه المستحقة لممثلي بوبا إنفستمنت أوفرسيز ليمتد المعينين لدى بوبا، ولا يتلقونها بصفتهم الشخصية كأفراد.

	المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصاريف
	نسبة من الأرباح ألف ر.س.	مكافآت دورية ألف ر.س.	خطط المكافآت قصيرة الأجل ألف ر.س.	خطط تحفيزية طويلة الأجل ألف ر.س.	الأسهم الممنوحة ألف ر.س.	الإجمالي ألف ر.س.	ألف ر.س.	ألف ر.س.	ألف ر.س.
أولًا: الأعضاء المستقلون
١- الأستاذة هدى بن غصن	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤١٠	٠
٢- د. عبد الله الياس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٢٠	٠
٣- الأستاذ أسامة شاكر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤١٠	٠
الإجمالي*	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٬٢٤٠	٠
الثاني: الأعضاء غير التنفيذين
١- المهندس لؤي هشام ناظر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٬٢٤٥	٠
٢- الأستاذ ديفيد فليتشر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٤٢,٥	٠
٣- الأستاذ مارتن هيوستن	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤١٧,٥	٠
٥- الأستاذ نايجل سوليفان	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠***	٠
الإجمالي	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٬٣٥٥	٠
الثالث: الأعضاء التنفيذيون
١- الأستاذ طل ناظر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠٠	٠
٢- الأستاذ نادر عاشور	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠	٠
الإجمالي*	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٠٠	٠

*** خُصم مبلغ ٥٬٠٠٠ ريال سعودي من الأستاذ/ نايجل سوليفان للحفاظ على الحد الأقصى لرسوم الحضور وهو ٥٠٬٠٠٠ ريال سعودي.

بخلاف مبالغ المكافآت والتعويض عن المصروفات الفعلية التي تبلغ ٨١٩٬٠٠٠ ريال سعودي عن عام ٢٠٢٣، لا يحصل أعضاء مجلس إدارة بوبا العربية على أي مكافآت أخرى من بوبا العربية.

يرجى مراجعة القوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٣ م، ملاحظة رقم (٢١)، ويلخص الجدول أدناه الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت المصروفة/ المقدمة ضمن نتائج ٢٠٢٢-٢٠٢٣ م إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا:

الوصف	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين (الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي) (مكافآت عضوية مجلس الإدارة)	أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير التنفيذيين	الإدارة العليا (بما في ذلك الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي)
	٢٠٢٣ الف ر.س	٢٠٢٣ الف ر.س	٢٠٢٣ الف ر.س	٢٠٢٢ الف ر.س	٢٠٢٣ (التغيير)
الرواتب والأجور	٥٠٠	٢٬٥٥٠	٢٠٬٠٠٣	١٩٬١٦٨	٨٣٥
بدلات أعضاء المجلس	٠	٤٥٧	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
المكافآت وبرنامج الحوافز طويلة الأجل	لا يوجد	٧٥٠	٢٥٬٤٢٤	٢٤٬٢٩٩	١٬١٢٥
مكافأة نهاية الخدمة	لا يوجد	لا يوجد	١٬٩٤٩	١٬٤٥٥	٤٩٤
٢٠٢٣	٥٠٠	٣٬٧٥٧	٤٧٬٣٧٥	٤٤٬٩٢٢	٢٬٤٥٣
٢٠٢٢	٥٠٠	٣٬٧١٨	٤٤٬٩٢٢
٢٠٢٣ (التغيير) ألف ر. س	٠	٣٩	٢٬٤٥٣

تستند المكافآت السنوية واستحقاقات برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي الإدارة العليا في الشركة على تحقيق مجموعة من مقاييس أداء نتائج الشركة ومقاييس الأداء الفردية.

لجان مجلس الإدارة

فيما يلي تفصيل لمكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ ورسوم حضور الاجتماعات، مستثنى منها مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) ألف ر.س.	بدل حضور الاجتماعات ألف ر.س.	الإجمالي ألف ر.س.
أعضاء لجنة المراجعة
١- الأستاذ زيد القويز	٢٢٥	٢٥	٢٥٠
٢- الأستاذ إبراهيم الحسيني	١٥٠	٢٢,٥	١٧٢,٥
٣- الأستاذة زين الإمام	١٥٠	٢٢,٥	١٧٢,٥
الإجمالي*	٥٢٥	٧٠	٥٩٥
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
١- الأستاذة هوازن نصيف	١٠٠	١٠	١١٠
الإجمالي*	١٠٠	١٠	١١٠
لجنة الاستثمار
١- الأستاذ أندرو بايلي	١٠٠	٧,٥	١٠٧,٥
٢- الاستاذة نوره السرحان	١٠٠	١٠	١١٠
٣- الأستاذة أضوى العبد الكريم	١٠٠	١٠	١١٠
الإجمالي*	٣٠٠	٢٧,٥	٣٢٧,٥
لجنة إدارة المخاطر
١- الأستاذ زيد القويز	٠	١٧,٥	١٧,٥
٢- الأستاذ رامي مكارم	١٠٠	١٧,٥	١١٧,٥
٣- الأستاذ جيمس أوريلي	١٠٠	٢٠	١٢٠
الإجمالي*	٢٠٠	٥٥	٢٥٥

* يتلقى الكيان القانون بوبا إنفستمنت أوفرسيز ليميتد رسوم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المستحقة لممثلي بوبا إنفستمنت أوفرسيز ليميتد المعينين لدى بوبا ولا يتلقونها هم بصفتهم الشخصية كأفراد.

مكافآت كبار التنفيذيين الخمسة الأوائل (بما في ذلك الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي)

	الإجمالي ألف ر.س.
المكافآت الثابتة
الأجور	١٨٬٣٤٣
البدلات	١٬٦٦٠
المزايا العينية	–
الإجمالي*	٢٠٬٠٠٣
المكافآت المتغيرة
مكافآت دورية	–
أرباح	–
خطط المكافآت قصيرة الأجل	١٠٬٤٨١
خطط تحفيزية طويلة الأجل	١٤٬٩٤٢
الرواتب الممنوحة	–
الإجمالي*	٢٥٬٤٢٣
مكافأة نهاية الخدمة	١٬٩٤٩
مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	٥٠٠
المجموع الكلي	٤٧٬٨٧٥