الغرض من مجلس الإدارة واجتماعاته

يتركز الغرض من مجلس الإدارة في وضع الاستراتيجيات وتحقيق الفائدة للمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية بطريقة أخلاقية تتسم بالشفافية. مجلس الإدارة هو المسؤول عن قيم الشركة ورسالتها ورؤيتها على المدى البعيد وعن توفير التوجيه والإرشاد الإستراتيجي لعمليات الشركة بما في ذلك المسؤولية المطلقة المتعلقة بضمان اتباع الشركة لمبدأ الحوكمة النموذجي والأخلاقيات، كما يتحمل مسؤولية توفير نظام صارم من الضوابط والإجراءات الداخلية من أجل ضمان تحقيق التزام الشركة - من حيث المضمون والتوقيت المناسب - لمتطلبات جميع القوانين والأنظمة المعمول بها والتي تزاول الشركة العمل بموجبها.

ويتولى مجلس الإدارة مسؤولية تأسيس اللجان المنبثقة عنه - حسب اقتضاء اللوائح - لدعم المجلس في تنفيذ مسؤولياته فضلاً عن دعم الإدارة التنفيذية. أضف إلى ذلك أن المجلس مسؤول عن تحديد واعتماد الأمور التي يراها مهمة بما يكفي لتقتصر صلاحية اتخاذ القرار فيها على المجلس، وعن الأمور التي توكل صلاحية اتخاذ القرار فيها إلى اللجان المنبثقة عنه (كما هو محدد في جدول الصلاحيات المناطة بالمجلس وإطار السلطات المفوضة للمجلس المعتمد منه).

مجلس الإدارة، الدورة السادسة، ١ يوليو ٢٠٢٢ إلى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥:

صفة العضوية	اسم عضو مجلس الإدارة	الجنسية	رقم الدورة	ممثل عن:
مستقل	الأستاذة هدى محمد الغصن	سعودية	الثانية	غير مُطبق
	الأستاذ أسامة شاكر	سعودي	الأولى	غير مُطبق
	د/عبد الله إلياس	سعودي	الثانية	غير مُطبق
غير تنفيذي	المهندس لؤي هشام ناظر	سعودي	السادسة	مجموعة ناظر
	الأستاذ ديفيد مارتن فلتشر	بريطاني	الرابعة	شركة بوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد.
	الأستاذ نايجل سوليفان	بريطاني	الثانية	شركة بوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد.
	الأستاذ مارتن جوزيف هيوستن	بريطاني	الثالثة	شركة بوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد.
تنفيذي	الأستاذ طل هشام ناظر	سعودي	السادسة	غير مُطبق
	الأستاذ نادر عاشور	سعودي	الثانية	غير مُطبق

ملخص التغييرات في مجلس الإدارة في ٢٠٢٣ م:

لم تكن هناك تغييرات في تشكيل مجلس الإدارة في عام ٢٠٢٣.

يوافق مجلس الإدارة على تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأمين سر مجلس إدارة الشركة لكل دورة، مشروطاً بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية، عند الحاجة. وللدورة السادسة، تمت الموافقة على إعادة التعيين.

يعمل المجلس أيضًا على تعيين أمناء سر لجان مجلس الإدارة لكل دورة جديدة. حيث تم تعيين في الدورة الجديدة مدير عام أول - المراجعة الداخلية كأمين سر للجنة المراجعة، وتعيين مدير عام أول - التعويضات والمزايا كأمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت، وتعيين مدير عام تنفيذي - إدارة الأصول والاستثمارات كأمين سر لجنة الاستثمار، وتعيين مدير تنفيذي أول - أمانة المجلس كأمين سر لجنة إدارة المخاطر، وتعيين مديرة عامة - أمانة المجلس كأمينة سر مجلس إدارة الشركة وأمينة سر اللجنة التنفيذية.

حضور اجتماع مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خلال ٢٠٢٣ م ستة (٦) اجتماعات. يوضح الجدول التالي تفاصيل اجتماعات المجلس التي عقدت وأسماء الحضور الموقر.

اسم عضو مجلس الإدارة	١٤ مارس	٢٤ مايو	١٣ يوليو	١٨ سبتمبر	٦-٧ نوفمبر	١٢ ديسمبر	نسبة مئوية
المهندس لؤي هشام ناظر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
الأستاذ ديفيد مارتن فلتشر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
الأستاذ طل هشام ناظر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
الأستاذ مارتن هيوستن	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
د. عبد الله الياس	حاضر	حاضر	لا	لا	حاضر	حاضر	٦٦,٧
الأستاذة هدى بن غصن	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
الأستاذ أسامة شاكر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
الأستاذ نايجل سوليفان	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
الأستاذ نادر عاشور	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
النسبة المئوية الإجمالية للحضور (٪)	١٠٠	١٠٠	٨٨,٨	٨٨,٨	١٠٠	١٠٠	٩٦,٣

تقييم مجلس الإدارة/ لجان المجلس وأداء الأعضاء

تقيّم الشركة أداء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء كل منهم تقييمًا دوريًا، من خلال جلسات مغلقة يعقدها مجلس الإدارة، عبر لجنة الترشيحات والمكافآت، وعبر أمانة سر الشركة مع رؤساء اللجان، بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت ومن خلال طرف ثالث عندما يتطلب الأمر.

موافقات/قرارات مجلس الإدارة الرئيسية

من بين القرارات/الموافقات الرئيسية التي اتخذها المجلس خلال العام ما يلي:

• الموافقة على خطة التشغيل السنوية لعام ٢٠٢٤ م
• الموافقة على استراتيجية بوبا العربية ٢٠٣٠.
• التوصية للمساهمين بتوزيع مبلغ وقدره ٥٤٠ مليون ريال سعودي من الأرباح النقدية للعام المالي ٢٠٢٢.
• التوصية للمساهمين بإجراء تغييرات على النظام الأساسي للشركة بإضافة “التأمين العام” لهدف الشركة والتغييرات المطلوبة للتوافق مع قانون الشركات الجديد
• التوصية إلى المساهمين لتعيين برايس ووتر هاوس كوبرز وإيرنست ويونغ بصفتهم مراجعين خارجيين لتدقيق قوائم الشركة المالية الربع سنوية عن الربعين الثاني والثالث، والقوائم المالية السنوية عن العام المالي ٢٠٢٣ والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤.
• الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مبسطة باسم «شركة آفق الصحة لرعاية الطبية» برأس مال قدره ١٠ مليون ريال سعودي، بهدف الاستثمار في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة في مجالي «التطبيب عن بعد» الرقمي أو توفير الخدمات من خلال العيادات التقليدية أو كليهما.
• تعيين الأستاذ / حاتم جمال الرئيس التنفيذي المالي للشركة اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٤
• تعيين الأستاذ / أحمد باجنيد الرئيس التنفيذي للاستثمار اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٤.
• أي موافقات مطلوبة بحسب شروط الضوابط المنظمة لمجلس الإدارة