تقرير الحوكمة وإدارة المخاطر

تظل بوبا العربية ملتزمة بتطبيق حوكمة هيكلية قوية، والتي سوف تساعد اإلدارة على تحقيق أهداف بعيدة المدى للشركة.

الغرض من مجلس الإدارة واجتماعاته

يتركز الغرض من مجلس الإدارة في وضع الاستراتيجيات وتحقيق الفائدة للمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية بطريقة أخلاقية تتسم بالشفافية. مجلس الإدارة هو المسؤول عن قيم الشركة ورسالتها ورؤيتها على المدى البعيد وعن توفير التوجيه والإرشاد الإستراتيجي لعمليات الشركة بما في ذلك المسؤولية المطلقة المتعلقة بضمان اتباع الشركة لمبدأ الحوكمة النموذجي والأخلاقيات، كما يتحمل مسؤولية توفير نظام صارم من الضوابط والإجراءات الداخلية من أجل ضمان تحقيق التزام الشركة - من حيث المضمون والتوقيت المناسب - لمتطلبات جميع القوانين والأنظمة المعمول بها والتي تزاول الشركة العمل بموجبها.

ويتولى مجلس الإدارة مسؤولية تأسيس اللجان المنبثقة عنه - حسب اقتضاء اللوائح - لدعم المجلس في تنفيذ مسؤولياته فضلاً عن دعم الإدارة التنفيذية. أضف إلى ذلك أن المجلس مسؤول عن تحديد واعتماد الأمور التي يراها مهمة بما يكفي لتقتصر صلاحية اتخاذ القرار فيها على المجلس، وعن الأمور التي توكل صلاحية اتخاذ القرار فيها إلى اللجان المنبثقة عنه (كما هو محدد في جدول الصلاحيات المناطة بالمجلس وإطار السلطات المفوضة للمجلس المعتمد منه).

مجلس الإدارة، الدورة السادسة، ٠١ يوليو ٢٠٢٢ - ٣٠ يونيو ٢٠٢٥:

صفة العضوية اسم عضو مجلس الإدارة الجنسية رقم الدورة ممثل عن
مستقل الأستاذة هدى بن غصن سعودية الثاني لا ينطبق
الأستاذ أسامة شاكر سعودي الأول لا ينطبق
الدكتور عبدالله الياس سعودي الثاني لا ينطبق
غير تنفيذي المهندس لؤي ناظر سعودي السادس مجموعة ناظر
الأستاذ ديفيد فلتشر بريطاني الرابع شركة بوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد.
الأستاذ نايجل سوليفان بريطاني الثاني شركة بوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد.
الأستاذ مارتن هيوستن بريطاني الثالث شركة بوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد.
تنفيذي الأستاذ طل ناظر سعودي السادس لا ينطبق
الأستاذ نادر عاشور سعودي الثاني لا ينطبق

ملخص التغييرات في مجلس الإدارة في ٢٠٢٢ م:

عضو ترك مجلس الإدارة التاريخ ممثل عن ملاحظات
الأستاذ زيد القويز ٣٠/٠٦/٢٠٢٢ مستقل نهاية دورة مجلس الإدارة
عضو انضم إلى مجلس الإدارة التاريخ ممثل عن ملاحظات
الأستاذ أسامة شاكر ٠١/٠٧/٢٠٢٢ مستقل دورة جديدة لمجلس الإدارة

يوافق مجلس الإدارة على تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأمين سر مجلس إدارة الشركة لكل دورة، مشروطاً بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية، عند الحاجة. وللدورة السادسة، تمت الموافقة على إعادة التعيين لكل من شغل المنصب خلال الدورة السابقة.

يعمل المجلس أيضًا على تعيين أمناء سر لجان مجلس الإدارة لكل دورة جديدة. حيث تم تعيين في الدورة الجديدة مدير عام أول المراجعة الداخلية كأمين سر للجنة المراجعة، وتعيين مدير عام أول التعويضات والمزايا كأمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت، وتعيين مدير عام أول إدارة الأصول والاستثمارات كأمين سر لجنة الاستثمار، وتعيين مدير تنفيذي أول أمانة المجلس كأمين سر لجنة إدارة المخاطر، وتعيين المديرة العامة لأمانة الشركة كأمينة سر مجلس إدارة الشركة وأمينة سر اللجنة التنفيذية.

سجل حضور اجتماع مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خلال ٢٠٢٢ م ستة (٦) اجتماعات. يوضح الجدول التالي تفاصيل اجتماعات المجلس التي عقدت وأسماء الحضور الموقر.

اسم عضو مجلس الإدارة ٧ مارس ١١ أبريل ٢٢ يونيو ٠٦ سبتمبر ٢٦ سبتمبر ٢٨-٢٩ نوفمبر النسبة المئوية
المهندس لؤي هشام ناظر لم يحضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ٨٣.٣
الأستاذ ديفيد مارتن فلتشر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ١٠٠
الأستاذ طل هشام ناظر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ١٠٠
الأستاذ زيد عبد الرحمن القويز (حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢) حاضر حاضر حاضر لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق ١٠٠
الأستاذ مارتن هيوستن حاضر حاضر حاضر لم يحضر حاضر حاضر ٨٣.٣
د. عبد الله الياس حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ١٠٠
الأستاذة هدى بن غصن حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ١٠٠
الأستاذ أسامة شاكر (من ٠١ يوليو ٢٠٢٢) لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق حاضر حاضر حاضر ١٠٠
الأستاذ نايجل سوليفان حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ١٠٠
الأستاذ نادر عاشور حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ١٠٠
إجمالي النسبة المئوية للحضور ٨٨.٨ ١٠٠ ١٠٠ ٨٨.٨ ١٠٠ ١٠٠ ٩٦.٣

تقييم أداء مجلس الإدارة/اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والأعضاء

تقيّم الشركة أداء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء كل منهم تقييمًا دوريًا، من خلال جلسات مغلقة يعقدها مجلس الإدارة، عبر لجنة الترشيحات والمكافآت، وعبر أمانة سر الشركة مع رؤساء اللجان، بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت أو من خلال طرف ثالث عند الضرورة.

أبرز موافقات وقرارات مجلس الإدارة

من بين القرارات/الموافقات الرئيسية التي اتخذها المجلس خلال العام ما يلي:

  • الموافقة على خطة التشغيل السنوية لعام ٢٠٢٣ م
  • التوصية للمساهمين بتوزيع مبلغ وقدره ٥٤٠ مليون ريال سعودي من الأرباح النقدية للعام المالي ٢٠٢١.
  • الموافقة على مرشحي عضوية المجلس ولجنة المراجعة للدورة الجديدة
  • تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز وإيرنست ويونغ بصفتهم مراجعين خارجيين لتدقيق قوائم الشركة المالية الربع سنوية عن الربعين الثاني والثالث، والقوائم المالية السنوية عن العام المالي ٢٠٢٢ والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣.
  • تعيين نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي
  • تعيين الأستاذ/يوسف با يزيد في منصب المدير العام لشركة بوبا العربية لتسوية المطالبات التأمينية TPA ومنحه الصلاحيات حسب صلاحيات المدير العام
  • تعيين الأستاذ/نادر عاشور في منصب المدير العام لشركة بوبا العربية فينتشرز ليحل محل الأستاذ/طل ناظر
  • أي موافقات مطلوبة بحسب شروط الضوابط المنظمة لمجلس الإدارة