تأكيدات أعضاء مجلس الإدارة

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تمثل الأطراف ذات العلاقة المساهمين الرئيسين وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة الرئيسين في بوبا العربية، والشركات التي يكونوا فيها مالكين رئيسين وأي كيانات أخرى يسيطرون عليها سيطرةً كاملةً أو مشتركةً أو يؤثرون في قراراتها تأثيرًا بالغًا. يتم تنفيذ عمليات تسعير العقود وسياساتها وشروطها على أساس تجاري بحت، ويتم إقرار المعاملات من قبل إدارة الشركة أو مجلس إدارتها حسب ما تقتضيه الحاجة.

في جميع الحالات التي كان فيها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة طرفاً في عملية ما مع طرف ذي علاقة، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو من خلال طرف ذي صلة، فإن عضو المجلس المعني لم يقم بالتصويت. وفيما يلي تفاصيل المعاملات الرئيسية مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة والأرصدة المتعلقة بها:

الكيان القانوني	الأطراف ذات العلاقة	الوصف	فترة ٢٠٢٢	فترة ٢٠٢٣	٢٠٢٢ ألف ر.س.	٢٠٢٣ ألف ر.س.	تغيير
بوبا جلوبال	بوبا	قسط إعادة التأمين المتنازل عنه (خطة شركة بوبا إنترناشيونال السعودية)	١٢ أشهر. يناير-ديسمبر	١٢ أشهر. يناير-ديسمبر	٩٣٬٤٠٦	١٧٥٬٥٣٣	٨٢٬١٢٧
عمليات مختلفة	عمليات مختلفة	صافي المصاريف الأخرى	١٢ أشهر. يناير-ديسمبر	١٢ أشهر. يناير-ديسمبر	٢٬٠٦٨	١٬٧٢٠	(٣٤٨)
شركة بوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد	بوبا	صافي المعادلات الضريبية	١٢ أشهر. يناير-ديسمبر	١٢ أشهر. يناير-ديسمبر	٦٨٬٤٣١	٣٥٬١٢٩	(٣٣٬٣٠٢)
شركة بوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد	بوبا	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه	١٢ أشهر. يناير-ديسمبر	١٢ أشهر. يناير-ديسمبر	٩١٥	٩٢٠	٥
شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة ذ.م.م. شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة‎ ‎ذ.م.م (BMEH٢)	بوبا وناظر	رسوم العلامة التجارية	١٢ أشهر. يناير-ديسمبر	١٢ أشهر. يناير-ديسمبر	٣٢٬٠٩٤	٣٩٬٢٢٧	٧٬١٣٣

جميع العقود لمدة ١٢ شهرًا لعامي ٢٠٢٢ م و٢٠٢٣ م.

عمليات تتصل بأطراف ذات علاقة خاصة بعقود التأمين

فيما يلي تفاصيل عقود التأمين الصحي المرتبطة بأعضاء مجلس إدارة بوبا العربية، أو بأقاربهم من الدرجة الأولى:

التأمين الصحي الشخصي وتأمين الأسر أعضاء مجلس الإدارة لدى بوبا العربية

اسم عضو مجلس الإدارة	وصف العقد	التاريخ	ريال سعودي	إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مليون ريال سعودي
				٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٣ تغيير
م/ لؤي هشام ناظر	عقود ذات صلة بمجموعة ناظر المحدودة (عقود متعددة)	١٢ أشهر.	مليون ريال سعودي	١٨	٨	(١٠)
د. عبد الله الياس	عقد شركة كريم لبرنامج التأمين الصحي	١٢ أشهر.	مليون ريال سعودي	١	١	٠
الأستاذ طل ناظر	برنامج تأمين صحي لموظفي بوبا العربية	١٢ أشهر.	مليون ريال سعودي	٢٢	٢٨	٦
الأستاذ نادر عاشور	برنامج تأمين صحي لموظفي بوبا العربية	١٢ أشهر.	مليون ريال سعودي	٢٢	٢٨	٦
الأستاذ أسامة شاكر	بنك الخليج الدولي - جي آي بي كابيتال)	١٢ أشهر.	مليون ريال سعودي	١٧	٢١	٤

ويرد أدناه شرح لتلك العقود:

اسم عضو مجلس الإدارة	شرح العقد
م/ لؤي هشام ناظر	تغطية صحية شخصية ولأفراد الأسرة بصفته موظف في مجموعة ناظر المحدودة وتقوم مجموعة ناظر بالسداد إلى بوبا العربية مباشرة
الأستاذ طل ناظر	تتضح التغطية الصحية الشخصية وللأفراد الأسرة وكذلك جميع الموظفين في برنامج التأمين الصحي من بوبا العربية ضمن نفقات الموظفين
الأستاذ نادر عاشور
د. عبد الله الياس	تغطية صحية شخصية ولأفراد الأسرة بصفته موظف في كريم، وتقوم شركة كريم بالسداد إلى شركة بوبا العربية مباشرة
الأستاذ/ أسامة شاكر	تغطية صحية شخصية ولأفراد الأسرة بصفته موظفًا في جي آي بي كابيتال وبنك الخليج الدولي - (جي آي بي كابيتال) بالسداد إلى شركة بوبا العربية مباشرة

التأمين الصحي للأطراف الأخرى ذات الصلة بمجلس إدارة الشركة

اسم عضو مجلس الإدارة	وصف/شرح العقد	التاريخ	ريال سعودي	إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مليون ريال سعودي
				٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٣ التغيير
الأستاذة هدى بن غصن	البنك الأهلي السعودي	١٢ أشهر.	مليون ريال سعودي	–	٢٧٧	–
الأستاذ نادر عاشور	الشركة السعودية للخدمات الأرضية	١٢ أشهر.	مليون ريال سعودي	١٠٧	١٠٥	(٢)
	سيسكو - الشركة السعودية للخدمات الصناعية	١٢ أشهر.	مليون ريال سعودي	١	١	٠
الأستاذ طل ناظر	شركة نجم لخدمات التأمين	١٢ أشهر.	مليون ريال سعودي	٤٣	٣١	(١٢)
	شركة كول إنك للضيافة (عقود متعددة)	١٢ أشهر.	مليون ريال سعودي	٣	٤	١
دكتور/ عبد الله الياس	شركة تام التنموية	١٢ أشهر.	مليون ريال سعودي	١	١	٠
الأستاذ/ علي شنيمر
الأستاذ علي شنيمر	شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه	١٢ أشهر.	مليون ريال سعودي	٣	٣	٠
الأستاذ/ طارق العمودي	الشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال)	١٢ أشهر.	مليون ريال سعودي	–	٢٦	٠

أي تغطية تأمينية صحية تقدمها شركة بوبا العربية لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، و/ أو أحد أفراد شركته/أسرته، أو الذين قد تربطهم به صلة أو تجمعهم مصلحة، تكون بشكل مستقل تماماً وبدون أي معاملة تفضيلية بأي شكل من الأشكال، ووفقاً لأهداف التسعير الخاصة بالشركة ومعدل الخسائر المبينة في سياسة/دليل الاكتتاب الخاص بالشركة. وهذا يتوافق تمامًا مع لوائح التسعير الطبي التي وضعتها هيئة التأمين ولوائح منتجات التأمين الطبي الخاصة بمجلس الضمان الصحي.

إفصاحات تتعلق بالتنازل عن الرواتب والتعويضات وحقوق الأرباح

تؤكد الشركة الإقرارات التالية:

• أنها لم تصدر أو تمنح أي أدوات دين قابلة للتحويل أو خيارات أو ضمانات أو حقوق مماثلة خلال السنة المالية وبالتالي لم تتلق أي مقابل لذلك.
• أنها لم تحوّل أو تصدر أو تمنح أي حقوق اكتتاب بموجب أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو ضمانات أو حقوق مماثلة خلال السنة المالية.
• أنها لم تقم باسترداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال السنة المالية. ولا تمتلك الشركة مثل هذه الأوراق المالية المستحقة، مما يعني أن قيمة هذه الأوراق معدومة.

المساهمون والإفصاح عن المعلومات إلى أصحاب المصالح

ترد أدناه قائمة المساهمين الرئيسيين في ‎٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م:

اسم المساهم	أسهم	نسبة الأسهم (٪)
شركة بوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد	٦٤٬٨٧٥٬٠٠٠	٤٣,٢٥
شركة مجموعة ناظر القابضة المحدودة	٧٬٥٠٧٬٥٠٠	٥,٠٠٥
كبار المساهمين	٧٢٬٣٨٢٬٥٠٠	٤٨,٢٥٥
المساهمون العموميون	٧٧٬٦١٧٬٥٠٠	٥١,٧٤٥
الإجمالي	١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠	١٠٠

طلبات قاعدة بيانات المساهمين في تداول

خلال عام ٢٠٢٣م، قدمت بوبا العربية خمسة (٥) طلبات من تداول لقاعدة بيانات المساهمين الخاصة بها، في تواريخٍ متعددةٍ ولأغراضٍ مختلفة، وهي على النحو التالي:

الرقم التسلسلي	تاريخ الطلب	الغرض من الطلب
١	١٧يناير ٢٠٢٣	إجراءات الشركة
٢	٢٧ فبراير ٢٠٢٣	إجراءات الشركة
٣	٢٨ يناير ٢٠٢٣	الجمعية العامة
٤	٢١ يونيو ٢٠٢٣	استحقاقات توزيعات الأرباح
٥	٢٢ يونيو ٢٠٢٣	الجمعية العامة

الإفصاحات والمعلومات الأخرى وفقاً للقوانين واللوائح

لائحة حوكمة الشركات

تلتزم بوبا العربية وتمتثل بالكامل لأحكام لائحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك السعودي المركزي، بالإضافة إلى متطلبات نظام حوكمة الشركة. يوجد عددٌ من المتطلبات الإرشادية ضمن لوائح هيئة السوق المالية التي قررت بوبا العربية تبنيها، مثلًا ضمن نطاق لجنة إدارة المخاطر المتعلق بحوكمة الشركات، أو تبنيها في المستقبل عند اللزوم باعتبارها إلزامية أو سابقًا إذا كانت تُعتبر ملائمة وممارسة مثلى.

رقم المادة	قسم المادة وموضوعها	سبب عدم الالتزام
المادة ٩٠: الإفصاح عن المكافآت	مادة ٩٠ فقرة ٤ نقطة (ب) الإفصاح عن كبار التنفيذيين الخمسة الذين تلقوا أعلى مكافأة من الشركة، شريطة أن يكون الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي منهم	أفصحت شركة بوبا العربية عن مجموع المدفوعات لخمسة من كبار التنفيذين منهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي في قسم المكافآت في هذا التقرير
تشكيل لجنة المراجعة	فقرة (ج) يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	(فقرة استرشادية) رئيس لجنة المراجعة في شركة بوبا العربية عضواً مستقلاً من خارج المجلس

بموجب متطلبات لائحة حوكمة الشركات لهيئة سوق المال المادة ٨٦، من أجل تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ستقوم شركة بوبا العربية بتعزيز سياساتها خلال عام ٢٠٢٣م لضمان تحقيق توافق أقوى مع اللوائح وأفضل الممارسات الدولية.