تقرير الحوكمة وإدارة المخاطر

تظل بوبا العربية ملتزمة بتطبيق حوكمة هيكلية قوية، والتي سوف تساعد اإلدارة على تحقيق أهداف بعيدة المدى للشركة.

أعضاء مجلس الإدارة

يضم مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني تسعة أعضاء، وقد بدأت دورة مجلس الإدارة الجديدة التي ستمتد لثلاث سنواتٍ في ١ يوليو ٢٠٢٢. يتألف مجلس الإدارة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ من الأعضاء التاليين:


المهندس لؤي هشام ناظر

عضو غير تنفيذي (رئيس مجلس الإدارة)

رئيس وعضو مجلس إدارة شركة بوبا العربية منذ إنشائها عام ٢٠٠٨ . ومؤسس مجموعة ناظر ورئيس مجلس إدارتها، وهو عضو مجلس إدارة في مختلف الشركات التابعة للمجموعة. شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة نادي الإتحاد السعودي لكرة القدم ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والرئيس السابق للاتحاد السعودي للجودو، كما عين سابقاً عضواً في مجلس الضمان الصحي.

لا يشغل المهندس لؤي عضوية مجلس إدارة في أي شركة مساهمة مدرجة أخرى،
حيث يقضي حالياً الدورة السادسة له في مجلس إدارة بوبا العربية، ممثلاً عن شركة مجموعة ناظر.

المناصب الحالية

رئيس مجلس إدارة

  • مجلس إدارة بوبا العربية ورئيس اللجنة التنفيذية
  • شركة مجموعة ناظر المحدودة
  • شركة ناظر بوبا للأجهزة الطبية

مناصب أخرى

  • شركة العيادات الطبية الدولية (شريك)
  • شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة ذ.م.م. (عضو مجلس إدارة)
  • عضو المجلس الاستشاري لكلية أندرسون لإدارة الأعمال بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (عضو مجلس إدارة)

المناصب السابقة

  • المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بمكة المكرمة - وزارة الصحة (رئيس مجلس الإدارة)
  • شركة ديافرم العربية المحدودة (عضو مجلس إدارة)
  • شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة
  • نادي الإتحاد السعودي لكرة القدم (رئيس مجلس إدارة)
  • الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)
  • اللجنة الأولمبية العربية السعودية (نائب الرئيس)
  • الإتحاد السعودي للجودو (رئيس)
  • مجلس الضمان الصحي (عضو مجلس إدارة)

المؤهلات

  • حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية أندرسون للأعمال جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، بالولايات المُتحدة الأمريكية، عام ١٩٨٩ م.
  • حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، بالولايات المُتحدة الأمريكية، عام ١٩٨٧ م.

الأستاذ ديفيد فليتشر

عضو غير تنفيذي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

يمثل الشريك الأجنبي: شركة بوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد.

عضو مجلس إدارة شركة بوبا العربية ونائب رئيس مجلس إدارتها منذ ٢٠١٤ م، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للمخاطر في مجموعة بوبا وعضو في اللجنة التنفيذية ويشغل أيضًا منصب عضوًا غير تنفيذيًا في شركة نيفا بوبا (المعروفة سابقًا باسم ماكس بوبا)، شركة التأمين الصحي التابعة لبوبا في الهند؛ ويمتلك الأستاذ فليتشر خبرةً دوليةً هائلةً في قطاع التأمين والقطاع المصرفي، وقد تقلد عدة مناصب رفيعة في بنك ستاندرد تشارترد وسيتي بانك، حيث شغل منصب رئيس المراجعة الداخلية ومنصب الرئيس التنفيذي الإقليمي.

يقضي الأستاذ فليتشر حالياً دورته الرابعة في مجلس إدارة بوبا العربية، ممثلاً عن شركة بوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد.

المناصب الحالية

  • بوبا العربية (عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية)
  • بوبا (الرئيس التنفيذي للمخاطر)
  • بوبا (عضو اللجنة التنفيذية)
  • شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة اثنان ذ.م.م. (عضو غير تنفيذي)
  • شركة نيفا بوبا للتأمين الصحي المحدودة (عضو مجلس غير تنفيذي)
  • تشاينا تايبينج انشورنس يو كي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

المناصب السابقة

  • بوبا العالمية للأسواق النامية (الرئيس التنفيذي).
  • بوبا (الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية).
  • الرئيس السابق لبنك بيرماتا في إندونيسيا وعضو مجلس إدارته ورئيسه التنفيذي

المؤهلات

  • حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في دراسة التاريخ الحديث من جامعة دورهام في المملكة المتحدة عام ١٩٨٥ م.

الأستاذ طل هشام ناظر

عضو تنفيذي - العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي

يشغل الأستاذ طل منصب الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية وهو عضو بمجلس إدارتها منذ إنشائها عام ٢٠٠٨ م،

لا يشغل الأستاذ طل عضوية مجلس إدارة في أي شركة مساهمة مدرجة أخرى، حيث يقضي حالياً الدورة السادسة له في مجلس إدارة بوبا العربية.

المناصب الحالية

عضو مجلس إدارة

  • بوبا العربية
  • شركة مجموعة ناظر المحدودة
  • شركة كول إنك
  • حصة ملكية في شركة ابدأ (نسبة ٢٥٪)
  • شركة حلول البرامج الحديثة لخدمات الحاسب الآلي المحدودة
  • الشركة العربية للتسويق الطبي
  • شركة الحلول السريعة للتجارة (قيد التصفية)
  • شركة أساس للرعاية الصحية المحدودة
  • شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة اثنان ذ.م.م. (البحرين)
  • الأكاديمية المالية
  • شركة إنديفور السعودية
  • شركة أرابيان أدريس ريل إيستات

مناصب أخرى

  • عضو باللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار لشركة بوبا العربية
  • شركة نجم لخدمات التأمين (رئيس مجلس الإدارة)
  • شركة كول إنك (شريك بنسبة ٤٧ ٪ ورئيس مجلس الإدارة)
  • اللجنة التنفيذية في مجموعة بوبا (مستشار)
  • اللجنة الاستراتيجية للتأمين الصحي الخاص التابعة لمجلس الضمان الصحي (عضو)
  • اللجنة العامة لشركات التأمين التابعة للبنك المركزي السعودي (عضو)
  • شركة طل هشام ناظر المحدودة (المدير العام)
  • شركة ليانا القابضة (المدير العام)
  • منظمة الرؤساء الشباب «ينغ برزدنت أورجنيزيشن»(عضو)
  • ملتقى القادة العالميين الشباب «ينغ غلوبال ليدرز» (عضو)

المناصب السابقة

عضو مجلس إدارة

  • اللجنة العامة لشركات التأمين التابعة للبنك المركزي السعودي
  • صندوق تنمية الموارد البشرية
  • تشواتي روزماري هول، نيويورك، الولايات المتحدة
  • شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة
  • الشركة العربية لتنظيم المؤتمرات
  • شركة ناظر بوبا للمعدات الطبية

المؤهلات

  • حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون، الولايات المُتحدة الأمريكية، عام ٢٠٠١ م.
  • حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٦ م.

د. عبد الله الياس

عضو مُستقل

عضو مستقل في مجلس إدارة بوبا العربية منذ يوليو ٢٠١٩.

الدكتور عبد الله إلياس هو أحد مؤسسي شركة كريم، تطبيق النقل والتوصيل الذي استحوذت عليه شركة أوبر في عام ٢٠١٩م، ويشغل حاليًا منصب رئيس أعمالها في المملكة العربية السعودية، وقد شارك قبل ذلك في تأسيس شركة «عنواني»، وهي شركة ناشئة تعتمد على التقنيات السحابية وتعمل في مجال التوصيل إلى المنازل واستحوذت عليها شركة كريم في عام ٢٠١٤؛ ويشغل حاليًا عضوية مجلس إدارة كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وشركة إنديفور السعودية وشركة تام التنموية وشركة نون أكاديمي الناشئة التابعة لإديو تيك، وهو أيضًا عضو مجلس استشاري في شركة رائد فينتشرز لرأس المال الاستثماري.

ويترأس د. عبد الله المبادرة الحكومية لتمكين خمس شركات سعودية ناشئة «يوني كورنز» بحلول عام ٢٠٢٥ وهو أيضًا مستثمر “ملائكي” إقليمي، وقاد سابقًا عمليات استشارات إدارية في أوروبا والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

ولا يشغل الدكتور عبد الله عضوية مجلس إدارة في أي شركة مساهمة مدرجة أخرى، حيث يقضي حالياً الدورة الثانية له في مجلس إدارة بوبا العربية.

المناصب الحالية

  • شركة بوبا العربية (عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المُراجعة وعضو لجنة إدارة المخاطر)
  • شركة كريم (شريك مؤسس ورئيسها في السعودية)
  • شركة تام التنموية المحدودة (عضو مجلس إدارة)
  • الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية (مجلس الإدارة)
  • إنديفور السعودية (عضو مجلس إدارة)
  • رائد فنتشر كابيتال (مجلس المستشارين)
  • شركة نون أكاديمي (مجلس الإدارة)

المناصب السابقة

  • صندوق الاستثمارات العامة (لجنة الاستثمار)
  • «روكيت إنترنت إس إي»(وكيل في المملكة العربية السعودية)
  • شركة عنواني (شريك مؤسس والعضو المنتدب)
  • شير للاستشارات الإدارية (كبير الاستشاريين الإداريين)

المؤهلات

  • حاصل على شهادة دكتوراة مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من الجامعة الراينية الفستفالية العليا في آخن، ألمانيا.
  • حاصل على ماجستير في علوم الحاسب الآلي من الجامعة الراينية الفستفالية العليا في آخن، ألمانيا.

الأستاذة هدى بن غصن

عضو مُستقل

عضو مجلس إدارة مستقل في بوبا العربية منذ يوليو ٢٠١٩ م،

وقد شغلت الأستاذة هدى منصب المديرة التنفيذية للموارد البشرية في أرامكو السعودية، وتقاعدت في ديسمبر ٢٠١٧،

وتقضي الأستاذة هدى حاليًا فترتها الثانية كعضو مجلس إدارة في بوبا العربية.

المناصب الحالية

  • بوبا العربية (عضو مجلس إدارة ورئيسة لجنة الترشيحات والمُكافآت)
  • البنك الأهلي السعودي (عضو مجلس إدارة وعضو في لجنة الترشيحات والمُكافآت).
  • شركة الاتصالات السعودية (عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت)

المناصب السابقة

  • أرامكو السعودية (مدير تنفيذي)
  • المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (عضو مجلس إدارة)
  • شركة ينبع أرامكو سينوبك ياسرف المحدودة (عضو مجلس إدارة)
  • شركة جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية (عضو مجلس إدارة)
  • شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة (عضو مجلس إدارة)
  • شركة أرامكو السعودية آسيا (عضو مجلس إدارة)
  • مجلس أمناء الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية (رئيس)
  • شركة أرامكو السعودية للتطوير (عضو مجلس إدارة)
  • شركة أرامكو السعودية لإدارة الاستثمار (عضو مجلس إدارة)
  • بنك كريديت سويس العربية السعودية (عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
  • معهد الإدارة العامة (عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية)

المؤهلات

  • تحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة
  • تحمل شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الملك سعود في الرياض
  • حصلت على التدريب التنفيذي في جامعة أكسفورد وكلية ميشيغان روس لإدارة الأعمال والأكاديمية الملكية للفنون المسرحية، لندن

الأستاذ أسامة شاكر

عضو مُستقل

عضو مجلس إدارة مستقل منذ عام ٢٠٢٢، ورئيس لجنة الاستثمار المستقل منذ يوليو ٢٠١٩.

الأستاذ أسامة شاكر الرئيس التنفيذي لشركة جي آي بي كابيتال، وهي شركة مملوكة بالكامل لبنك جي آي بي ويقع مقرها في الرياض. اضطلع الأستاذ شاكر، قبل انضمامه إلى جي آي بي كابيتال، بمسؤولية الرقابة المصرفية في البنك المركزي السعودي، حيث أشرف على جميع البنوك التجارية العاملة داخل المملكة. علاوةً على ذلك، يتمتع بخبرة تزيد عن ١٦ عامًا في مجال الخدمات المصرفية والاستثمار في المملكة، حيث شغل مناصب قيادية متعددة في كلٍ من البنك السعودي البريطاني وبنك اتش اس بى سى في المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الأستاذ شاكر بخبرة عمل تقارب ٧ سنوات مع معهد الإدارة العامة حيث عمل بصفته محاضر ومستشار إحصائي. وخلال الفترة التي قضاها في معهد الإدارة العامة، شغل أيضا منصب رئيس إدارة الإحصاءات.

ويشغل الأستاذ شاكر حاليًا فترته الأولى في بوبا العربية بصفته عضوًا في مجلس الإدارة.

المناصب الحالية

  • بوبا العربية (عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الاستثمار)
  • جي آي بي كابيتال (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة)

المناصب السابقة

  • البنك المركزي السعودي (مدير عام الرقابة المصرفية وكبير المستشارين)
  • بنك اتش اس بى سى في المملكة (المدير العام - رئيس إدارة الأسواق المالية، المدير العام - رئيس الاستثمارات ورئيس إدارة الأصول)
  • البنك السعودي البريطاني (رئيس إدارة المحافظ التقديرية ومدير الخدمات الاستشارية - إدارة تمويل الشركات ومدير أبحاث الأسهم - المجموعة المصرفية الاستثمارية)
  • معهد الإدارة العامة (رئيس إدارة الإحصاءات ومحاضر ومدرس مساعد)

المؤهلات

  • ماجستير العلوم في الإحصاء من جامعة ولاية كولورادو، فورت كولينز، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية (١٩٩٤)
  • بكالوريوس العلوم الإدارية في الأساليب الكمية من جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية (١٩٨٧)

الأستاذ مارتن هيوستن

عضو غير تنفيذي

يمثل الشريك الأجنبي: شركة بوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد.

عضو مجلس إدارة بوبا العربية منذ ١ أكتوبر ٢٠١٨، وشغل منصب عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة الرئيس لشركة بوبا، من يناير ٢٠١٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

تم تعيين الأستاذ هيوستن رئيسًا لمجلس إدارة مجموعة” إن كويست“، في ١ أكتوبر ٢٠١٩ وتقاعد من مجلس الإدارة في ديسمبر ٢٠٢٢.

ويشغل أيضًا منصب نائب رئيس شركة” تلورين انكوربوريتد“، والرئيس الاستشاري لمجموعة الطاقة الدولية في شركة” موليس أند كومباني“. وهو أيضًا عضو غير تنفيذي في شركة” سي سي“للطاقة، وهي شركة خاصة تعمل في مجال الاستكشاف والانتاج.

يشغل الأستاذ مارتن حاليًا فترته الثالثة بصفته عضو مجلس إدارة في بوبا العربية، ممثلاً بوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد.

المناصب الحالية

  • بوبا العربية (عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة إدارة المخاطر)
  • شركة” تيلورين انكوربوريتد“(نائب الرئيس)
  • شركة” موليس اند كومباني “(رئيس مجلس إدارة مجموعة الطاقة الدولية - منصب استشاري)
  • شركة سي سي: للطاقة المحدودة (عضو مجلس الإدارة)

مناصب أخرى

  • زميل الجمعية الجيولوجية في لندن
  • شركة” راديا انك“(عضو استشاري في المجلس)

المناصب السابقة

  • بوبا (عضو مجلس الإدارة)
  • مجموعة بي جي (الرئيس التنفيذي للعمليات وعضو مجلس الإدارة)
  • مجموعة” إن كويست“ (رئيس مجلس الإدارة)

المؤهلات

  • حاصل على شهادة البكالوريوس في الجيولوجيا، جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة (١٩٧٩)
  • حاصل على ماجستير في جيولوجيا البترول، إمبريال كوليدج، لندن، المملكة المتحدة (١٩٨٣)

الأستاذ نادر عاشور

عضو تنفيذي - نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي

المدير المالي لشركة بوبا العربية منذ نوفمبر ٢٠١٦. حصل الأستاذ نادر على ترقية إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي بالإضافة إلى دوره بصفته الرئيس التنفيذي المالي في عام ٢٠٢٢.

عمل الأستاذ نادر سابقًا بصفته عضوًا في العديد من مجالس الإدارة واللجان بما في ذلك مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في الشركة السعودية لأنابيب الصلب، ومجلس إدارة شركة ديافيرم السعودية، ولجنة الاستثمار في شركة أرامكو السعودية لريادة الأعمال. يتمتع الأستاذ نادر بخبرة تفوق الأربعة عشر عامًا مع أرامكو السعودية حيث شغل خلالها عدة مهام مهنية وإشرافية وقيادية، بما فيها توليه منصب مدير فريق جاهزية الشركة للاكتتاب العام.

يحمل الأستاذ نادر شهادة المحاسب الإداري المعتمد(CMA) وشهادة المدقق الداخلي المعتمد( CIA)، واجتاز بنجاح امتحانات زمالة المحاسبين القانونيين الأمريكية (CPA) وحصل على العديد من الجوائز المرموقة بما فيها جائزة الأمير محمد بن فهد للتفوق العلمي، وجائزة الأداء المتميّز من معهد المحاسبين الإداريين (IMA)، وجائزة وليام سميث من معهد المراجعين الداخليين (IIA).

يشغل الأستاذ نادر حاليًا فترته الثانية بصفته عضو مجلس إدارة في بوبا العربية

المناصب الحالية

  • بوبا العربية (عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي)
  • الشركة السعودية للخدمات الأرضية (عضو مجلس الإدارة)
  • شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (رئيس لجنة المراجعة)
  • “بنك ٣٦٠” D٣٦٠ (عضو لجنة المراجعة)
  • شركة مطارات جدة (عضو لجنة المخاطر والمراجعة)
  • الشركة السعودية للخدمات الصناعية (عضو لجنة المراجعة)

المناصب السابقة

  • الشركة السعودية لأنابيب الصلب (عضو مجلس إدارة)
  • الشركة السعودية لأنابيب الصلب (لجنة المراجعة)
  • شركة ديافيرم، السعودية (عضو مجلس الإدارة)
  • الشركة السعودية لأنابيب الصلب (عضو في اللجنة الاستراتيجية)
  • مركز أرامكو لريادة الأعمال (عضو في لجنة الاستثمار)
  • أرامكو السعودية (مناصب عدة، آخرها مدير فريق جاهزية الشركة للاكتتاب العام)

المؤهلات

  • يحمل شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
  • حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الدولي للتطوير الإداري بمدينة لوزان السويسرية

الأستاذ نايجل سوليفان

عضو غير تنفيذي

يمثل الشريك الأجنبي: شركة بوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد.

عضو مجلس إدارة بوبا العربية منذ ٢٠٢١. ويشغل حاليًا منصب رئيس الاستدامة والموظفين بمجموعة بوبا. وهو عضو في اللجنة التنفيذية لبوبا.

يتمتع الأستاذ سوليفان بخبرة دولية هائلة في مجال الموارد البشرية بعد أن بدأ مسيرته المهنية في” مجموعة روفر“وتقلد مناصب عليا في الموارد البشرية في كل من” نورتل نتوركس“، و” ماركوني ووينكانتون“حيث شغل فيها منصب مدير الموارد البشرية للمجموعة.

يشغل الأستاذ سوليفان حاليًا فترته الثانية بصفته عضو مجلس إدارة في بوبا العربية، ممثلاً عن شركة بيول.

المناصب الحالية

  • بوبا العربية (عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
  • بوبا (الرئيس التنفيذي للاستدامة والموظفين)
  • بوبا (عضو الفريق التنفيذي)
  • “بوبا إنفسمنتس أوفرسيز ليمتد”(مدير غير تنفيذي)

المناصب السابقة

  • ”نوبل فودز ليمتد“ (مدير غير تنفيذي)
  • مجموعة” توك توك تيليكموينيكشن “ (مدير الموارد البشرية للمجموعة)
  • صندوق أمناء مستشفيات ”رويال يونايتد“ التابعة لهيئة خدمات الصحة الوطنية في باث (مدير غير تنفيذي)
  • شركة” وينكاتون“ (مدير الموارد البشرية للمجموعة وعضو مجلس الإدارة)
  • شركة” ماركوني“ (مدير الموارد البشرية)
  • ” نورتل نتوركس “(مدير الموارد البشرية)

المؤهلات

  • دبلوم الدراسات العليا في إدارة شؤون الموظفين (معهد تشارترد للأفراد والتنمية) (من ١٩٩٠ إلى ١٩٩١)
  • بكالوريوس العلوم البيئية (مرتبة الشرف الثانية) (من ١٩٨٥ إلى ١٩٨٩)