في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
عقدت الشركة خلال عام ٢٠٢٣ م اجتماع للجمعية العمومية غير العادية، ويمكن الاطلاع على أبرز إعلانات موقع تداول وملخص القرارات المعتمدة الصادرة عن الجمعية العمومية. نود توجيه المساهمين إلى إعلانات تداول الشاملة، والبيانات المالية السنوية لعام ٢٠٢٢، وقسم حوكمة علاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني، بما في ذلك محضر الجمعية العامة، للحصول على معلومات كافية لاتخاذ قرارات مستنيرة:
أسماء الحضور في اجتماعات الجمعية العمومية من أعضاء مجلس الإدارة
| عضو مجلس الإدارة | ٢٢ يونيو |
| المهندس لؤي هشام ناظر | حاضر |
| الأستاذ ديفيد مارتن فلتشر | حاضر |
| الأستاذ طل هشام ناظر | حاضر |
| الأستاذ مارتن هيوستن | حاضر |
| الدكتور عبد الله نديم الياس | حاضر |
| الأستاذة هدى محمد بن غصن | حاضر |
| الأستاذ نايجل سوليفان | لا |
| الأستاذ نادر عاشور | حاضر |
| الأستاذ أسامة شاكر | حاضر |
قرارات الجمعية العامة غير العادية المعتمدة بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ (أُعلنت النتائج في ٢ يوليو ٢٠٢٢):
١- القرار (١): الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٢- القرار (٢): الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٣- القرار (٣): الاطلاع على القوائم المالية السنوية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٤- القرار (٤): صدرت الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين شركة إرنست ويونغ، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة لفحص البيانات المالية السنوية لعام ٢٠٢٣ والربع الثاني والثالث والرابع من العام المالي ٢٠٢٣ والتقارير الربع سنوية لعام ٢٠٢٣، والتقرير الربع سنوي للربع الأول من عام ٢٠٢٤ ومراجعتها وتحديد أتعابهما.
٥- القرار (٥): الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية ٢٠٢٢ م، بواقع (٣٬٦٠) ريال سعودي للسهم الواحد، وبمبلغ إجمالي قدره (٥٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ريال سعودي)، أي بنسبة (٣٦٪) من قيمة الأسهم الإسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيبدأ تاريخ توزيع الأرباح في ٢٠٢٣/٧/١٧.
٦- القرار (٦): الموافقة على شراء عدد معين من الأسهم بحد أقصى ١٩٥٬٠٠٠ سهم بهدف تخصيصها للموظفين ضمن برنامج أسهم الموظفين بالشركة، فضلًا عن تمويل عملية الشراء من خلال صندوق الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام شراء الأسهم (خلال ١٢ شهراً) من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، ولا يجوز الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة تزيد عن (١٠ سنوات) من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية لحين تخصيصها للموظفين المستحقين. وبعد مرور تلك المدة، تتبع الشركة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة، علمًا بأنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٧/٥/٨م.
٧- القرار (٧): الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة البالغ قيمتها (٤٬٢١٨٬٠٠٠) ريال سعودي للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٨- القرار (٨): الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٩- القرار (٩): الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣.
١٠- القرارات (١٠-٢٨) المصادقة على معاملات الأطراف ذات العلاقة وأعمالهم وعقودهم للسنوات السابقة والمستقبلية.