لجان مجلس الإدارة

لجنة المُراجعة

يتمثل الدور الأساسي للجنة المراجعة في مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة، بما يتناسب مع معايير إعداد التقارير المالية المناسبة وعملًا بالقوانين والأنظمة، وتتولى اللجنة المراجعة وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة حول الضوابط المالية الداخلية، وإجراءات الالتزام والمراجعة الداخلية، فضلًا عن استعراض عملية المراجعة الخارجية وأداء المراجعين الخارجيين. تقوم اللجنة بالتأكد من ملائمة وفعالية عمليات إدارة المخاطر في الشركة، لا سميا فيما يتعلق بالأثر المترتب على إعداد الشركة للتقارير المالية وتسيير الأعمال. وتؤدي دورًا قياديًا إضافيًا في مراقبة فعالية وأداء وموضوعية إدارتي الالتزام والمراجعة الداخلية، من خلال وظائف الالتزام والمراجعة الداخلية المباشرة التي تتبع مباشرةً رئيس لجنة المراجعة إداريًا.

ملخص التغييرات في لجنة المراجعة خلال ٢٠٢٣ م:

لم تكن هناك تغييرات في تشكيل لجنة المراجعة في عام ٢٠٢٣.

عقدت لجنة المراجعة خلال ٢٠٢٣ م ستة (٦) اجتماعات. يوضح الجدول التالي تفاصيل الاجتماعات التي عقدتها لجنة المراجعة والحضور الموقر.

اسم عضو اللجنة	الدور	٣١ يناير	٢١ فبراير	١٦ مايو	٣١ يوليو	٥ نوفمبر	٦ نوفمبر*	نسبة مئوية
الأستاذ زيد القويز	رئيس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
د. عبد الله الياس	الأعضاء	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
الأستاذ إبراهيم الحسيني	الأعضاء	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
الأستاذة زين الإمام	الأعضاء	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
النسبة الإجمالية لحضور أعضاء لجنة المراجعة		١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠

* كان الاجتماع الذي عُقد في ٦ نوفمبر الاجتماع السنوي للجنة المراجعة مع مجلس الإدارة

الأستاذ زيد القويز

رئيس لجنة المراجعة (مستقل)

رئيس لجنة المراجعة في بوبا العربية منذ يوليو ٢٠٢٢م، وعضو لجنة إدارة المخاطر.

شغل زيد القويز سابقا عضوية مجلس الإدارة المستقل في بوبا العربية لثلاث دورات. وخلال هذه المدة في بوبا العربية، شغل الأستاذ زيد رئاسة وعضوية عدد من اللجان المختلفة، منها لجنة الترشيح والمكافآت ولجنة الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، وقبل توليه رئاسة لجنة المراجعة، شغل زيد القويز منصب عضو لجنة المراجعة.

في الوقت الحالي، يشغل الأستاذ زيد منصب عضو في عدد من مجالس الإدارة واللجان في منشآت وشركات أخرى، منها البنك الأهلي السعودي، ويقضي حاليا فترته الثانية في لجنة المراجعة في بوبا العربية.

المناصب الحالية

• بوبا العربية (رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة إدارة المخاطر)
• البنك الأهلي السعودي (عضو مجلس إدارة مستقل، عضو لجنة المخاطر والحوكمة، وعضو اللجنة التنفيذية)
• محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (عضو لجنة الأصول والالتزامات ولجنة المخاطر)
• سال - السعودية للخدمات اللوجستية (رئيس لجنة المراجعة)

المناصب السابقة

• شركة ذاخر للتطوير العقاري (عضو في لجنة المراجعة)
• البنك السعودي البريطاني (عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت)
• اليسر للإجارة والتمويل (عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر)
• شركة الراجحي للصناعات الحديدية (عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة)
• شركة الخليج للتمويل (عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة)
• الأول كابيتال (السعودي الهولندي كابيتال) (عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة)
• شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (عضو مجلس إدارة)
• مجلس صناديق الاستثمار المشتركة في إتش إس بي سي العربية السعودية (عضو مجلس إدارة)

المؤهلات

• يحمل شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية

د. عبد الله الياس

عضو لجنة المراجعة (مستقل)

يُعد الدكتور عبد الله إلياس مؤسس مشارك في شركة كريم، حيث يشغل حاليًا منصب رئيس أعمالها في المملكة العربية السعودية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يشغل منصب عضو مجلس إدارة في هيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وشركة إنديفور السعودية، وشركة تام التنموية المحدودة، ويشغل حاليًا فترته الأولى كعضو في لجنة المراجعة بشركة بوبا العربية.

يُرجى الرجوع إلى صفحة رقم ٥٨ للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.

الأستاذ إبراهيم الحسيني

عضو لجنة المراجعة (مستقل)

عضو لجنة المراجعة في بوبا العربية منذ يوليو ٢٠٢٢م.

يشغل الأستاذ إبراهيم حاليا منصب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة محمد الحبيب القابضة، وهي شركة متعددة الاستثمارات. كذلك يشغل أيضا عضوية لجنة المراجعة والمخاطر في «جي آي بي كابيتال».

قبل ذلك، شغل الأستاذ إبراهيم منصب رئيس الحوكمة للإدارة المالية في شركة «بي أي إي سيستمز» شركة متعدده الجنسيات في مجال الدفاع كذلك شغل مراجع خارجي (مالي) في شركة ايرنست ويونغ.

ويشغل حاليًا فترته الأولى كعضو في لجنة المراجعة بشركة بوبا العربية.

المناصب الحالية

• بوبا العربية (عضو لجنة المراجعة)
• محمد الحبيب القابضة (الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية)
• «جي آي بي كابيتال» (عضو لجنة المراجعة والمخاطر)

المناصب السابقة

• بي أي إي سيستمز (رئيس الحوكمة للإدارة المالية)
• «إرنست ويونغ» (مراجع خارجي- مالي)

المؤهلات

درجة البكالوريوس في المحاسبة، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية

الأستاذة زين الإمام

عضو لجنة المراجعة (مستقل)

الأستاذ زين الإمام أحد القادة المعتمدين في رؤية السعودية ٢٠٣٠. أحد المصرفيين السعوديين المخضرمين ولديها خبرة تزيد على ١٥ عامًا في المجال المصرفي، حيث بدأت أعمالها في البنك الأهلي السعودي، مرورًا بالبنك السعودي الفرنسي وصولًا إلى البنك الإسلامي للتنمية، وتركز في عملها على مصرفية الاستثمار.

وطوال هذه السنوات، شاركت الإمام في أدوار ممثلية عديدة في تنظيم اللجان/المنتديات على الصعيدين الإقليمي والعالمي مثل صندوق النقد العربي والشراكة العالمية للشمول المالي في مجموعة العشرين.

بالإضافة إلى ذلك، تملك الإمام خبرات هائلة في مجلس الإدارة/اللجان، حيث شغلت، من بين مناصب أخرى، عضوية مجلس الإدارة ورئاسة لجنة المراجعة في شركة كاسبيان إنترناشيونال إنفستمنتس وجي آي بي كابيتال. وتشغل حاليًا فترتها الأولى كعضو في لجنة المراجعة بشركة بوبا العربية.

المناصب الحالية

• بوبا العربية (عضو لجنة المراجعة)
• مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (مسؤول أول الاستثمارات)
• شركة كاسبيان إنترناشيونال إنفستمنتس (عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة)
• جي آي بي كابيتال (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)
• الشركة السعودية للقهوة (عضو لجنة المراجعة)

المناصب السابقة

• المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) (عضو مجلس الإدارة)
• مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (أخصائي الاستثمارات)
• البنك السعودي الفرنسي - كريدي أجريكول (الخزينة - موزع فوركس)
• البنك الأهلي السعودي:

- إدارة الائتمان والمراقبة

- مصرفية التجزئة

المؤهلات

• درجة الماجستير في التمويل والإدارة من جامعة إكستير، إكستير، المملكة المتحدة (٢٠٠٨)
• درجة البكالوريوس في الاقتصاد والأموال والمعهد المالي من جامعة المالك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية (٢٠٠٣)

اللجنة التنفيذية

يتمثل دور اللجنة التنفيذية في دعم مجلس الإدارة في إدارة الأعمال، من خلال مراقبة ومراجعة جميع جوانب أداء الشركة التشغيلي دوريًا والتأكد من عدم وجود عوائق أمام تحقيق الاستراتيجية وأهداف الأعمال.

وتقدم اللجنة التنفيذية توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن الخطط التشغيلية السنوية والعوائد المقترحة والمحاسبة على متطلبات الملاءة، وكذا المراجعات والموافقات بحسب شروط الضوابط المنظمة لمجلس الإدارة بشأن جوانب محددة ذات طبيعة تجارية، منها ما هو وارد في ميثاقها. وتدعم اللجنة التنفيذية كذلك مجلس الإدارة والإدارات لضمان التزام الشركة بالمتطلبات التنظيمية.

ملخص التغييرات في لجنة المراجعة خلال ٢٠٢٣ م:

لم تكن هناك تغييرات في تشكيل اللجنة التنفيذية في عام ٢٠٢٣.

عقدت اللجنة التنفيذية خلال ٢٠٢٣ م سبعة (٧) اجتماعات. يوضح الجدول التالي بالتفصيل اجتماعات اللجنة التنفيذية التي عقدت والحضور المحترم.

اسم عضو اللجنة	الدور	١٤مارس	٢٤مايو	١٣يوليو	١٨يوليو	١٨سبتمبر	٦نوفمبر	١٢ديسمبر	نسبة مئوية
المهندس لؤي هشام ناظر	رئيس	لا	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٨٥,٧
الأستاذ ديفيد مارتن فلتشر	الأعضاء	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لا	حاضر	حاضر	٨٥,٧
الأستاذ طل هشام ناظر	الأعضاء	حاضر	حاضر	حاضر	لا	حاضر	حاضر	حاضر	٨٥,٧
الأستاذ نايجل سوليفان	الأعضاء	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
إجمالي النسبة المئوية للحضور		٧٥	١٠٠	١٠٠	٧٥	٧٥	١٠٠	١٠٠	٨٩,٣

المهندس لؤي ناظر

رئيس اللجنة التنفيذية (غير تنفيذي)

رئيس وعضو مجلس إدارة شركة بوبا العربية منذ تأسيسها عام ٢٠٠٨. مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ناظر المحدودة، ويشغل حاليًا فترته السادسة كرئيس اللجنة التنفيذية.

يُرجى الرجوع إلى صفحة رقم ٥٧ للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.

الأستاذ ديفيد فليتشر

عضو اللجنة التنفيذية (غير تنفيذي)

عضو مجلس إدارة شركة بوبا العربية ونائب رئيس مجلس إدارتها منذ ٢٠١٤ م، يشغل الأستاذ/ فليتشر حاليًا منصب رئيس المخاطر في مجموعة بوبا، وعضو في لجنتها التنفيذية، ويشغل حاليًا فترته الرابعة كعضو اللجنة التنفيذية.

يُرجى الرجوع إلى صفحة رقم ٥٧ للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.

الأستاذ طل هشام ناظر

عضو اللجنة التنفيذية (تنفيذي- الرئيس التنفيذي)

يشغل منصب الرئيس التنفيذي/عضو مجلس إدارة شركة بوبا العربية منذ تأسيسها في ٢٠٠٨، ويشغل حاليًا فترته السادسة كعضو اللجنة التنفيذية.

يُرجى الرجوع إلى صفحة رقم ٥٨ للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.

الأستاذ نايجل سوليفان

عضو اللجنة التنفيذية (غير تنفيذي)

عضو مجلس إدارة بوبا العربية منذ ٢٠٢١. يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للاستدامة والموظفين في مجموعة بوبا العربية، ويشغل حالياً فترته الثانية كعضو اللجنة التنفيذية.

يُرجى الرجوع إلى صفحة رقم ٦٠ للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.

لجنة الاستثمار

تهدف لجنة الاستثمار إلى مساعدة الشركة في وضع سياستها الاستثمارية والإشراف بعد ذلك على الالتزام بتنفيذها. وتتولى اللجنة مهمة الإشراف على عمليات الاستثمار في الشركة ونهجها الاستراتيجي من أجل زيادة عائدات الاستثمار بما لا يتخطى معايير المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة مع مراعاة متطلبات السيولة وقيود الملاءة المالية. وتراقب لجنة الاستثمار أداء الاستثمار بانتظام بالإضافة إلى الالتزام بالإرشادات والحدود وفقًا لمتطلبات بيان سياسة الاستثمار وتقيد البنك المركزي السعودي الكامل بتعاليم الشريعة الإسلامية. توافق لجنة الاستثمار أخيرًا على قرارات الاستثمار وفقًا لمصفوفة الصلاحيات في لائحة لجنة الاستثمار.

ملخص التغييرات في لجنة الاستثمار خلال ٢٠٢٣ م:

لم تكن هناك تغييرات في تشكيل لجنة الاستثمار في عام ٢٠٢٣.

عقدت لجنة الاستثمار خلال ٢٠٢٣ م خمسة (٤) اجتماعات. يوضح الجدول التالي تفاصيل الاجتماعات التي عقدتها لجنة الاستثمار والحضور الموقر.

اسم عضو اللجنة	الدور	٢٠مارس	١٥يونيو	٤سبتمبر	٢٨نوفمبر	نسبة مئوية
الأستاذ أسامة شاكر	رئيس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
الأستاذ أندرو بايلي	الأعضاء	حاضر	حاضر	حاضر	لا	٧٥
الأستاذ طل ناظر	الأعضاء	لا	حاضر	حاضر	حاضر	٧٥
الأستاذة أضوى العبد الكريم	الأعضاء	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
الأستاذة نوره السرحان	الأعضاء	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
إجمالي النسبة المئوية للحضور		٨٠	١٠٠	١٠٠	٨٠	٩٠

الأستاذ أسامة شاكر

رئيس لجنة الاستثمار (مستقل)

يشغل الأستاذ/ أسامة شاكر منصب عضو مجلس إدارة مستقل منذ عام ٢٠٢٢، ويشغل أيضًا منصب رئيس لجنة الاستثمار المستقل منذ يوليو ٢٠١٩. يشغل منصب شركة جي آي بي كابيتال، وهي شركة مملوكة بالكامل لبنك جي آي بي ويقع مقرها في الرياض. ويشغل الأستاذ شاكر حاليًا فترته الثانية في بوبا العربية بصفته عضوًا في لجنة الاستثمار.

يُرجى الرجوع إلى صفحة رقم ٥٩ للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.

الأستاذ أندرو بايلي

عضو لجنة الاستثمار (غير تنفيذي)

عضو لجنة الاستثمار في بوبا العربية منذ ٢٠١٩.

يشغل أندرو بايلي حاليًا منصب رئيس إدارة الأصول في مجموعة بوبا. شغل أندرو بايلي في السابق مناصب مختلفة في الخزينة والاستثمار في العديد من الشركات المدرجة في المملكة المتحدة.

ويشغل أندرو حاليًا فترته الثانية في بوبا العربية بصفته عضوًا في لجنة الاستثمار.

المناصب الحالية

• بوبا العربية (عضو لجنة الاستثمار)
• بوبا (مدير إدارة الأصول)

المناصب السابقة

• بريوين دولفين بي إل سي (أمين الصندوق)
• بينينسولا بتروليوم بروكرز المحدودة (مدير خزانة المجموعة)
• ناشيونال جريد بي إل سي (مدير الخزينة)

المؤهلات

• بكالوريوس الآداب في الاقتصاد والفلسفة من جامعة شيفلد، المملكة المتحدة
• شهادة المحلل المالي المعتمد من برنامج المحلل المالي المعتمد، المملكة المتحدة
• شهادة في خزينة الشركات من رابطة أمناء الخزانة للشركات، المملكة المتحدة
• شهادة في إدارة الاستثمارات من برنامج شهادة إدارة الاستثمارات، المملكة المتحدة
• شهادة في التحليل الفني من جمعية المحللين الفنيين، المملكة المتحدة

الأستاذ طل هشام ناظر

عضو لجنة الاستثمار (تنفيذي - الرئيس التنفيذي)

يشغل منصب الرئيس التنفيذي/عضو مجلس إدارة شركة بوبا العربية منذ تأسيسها في ٢٠٠٨، ويشغل حاليًا فترته الأولى بصفته عضوًا في لجنة الاستثمار في شركة بوبا العربية.

يُرجى الرجوع إلى صفحة رقم ٥٨ للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.

الأستاذة أضوى العبد الكريم

عضو لجنة الاستثمار (مستقل)

عضو لجنة الاستثمار في بوبا العربية منذ يوليو ٢٠٢٢م.

تعمل الأستاذة أضوى العبد الكريم حاليا في بروكفيلد لإدارة الأصول في فريق الاستثمارات في البنية التحتية. عملت الأستاذة أضوى سابقا في قسم الاندماج والاستحواذ في أرامكو السعودية.

تشغل الأستاذة أضوى حاليًا فترتها الأولى بصفتها عضوًا في لجنة الاستثمار في شركة بوبا العربية.

المناصب الحالية

• بوبا العربية (عضو لجنة الاستثمار)
• بروكفيلد لإدارة الأصول (عضو مشارك أول - استثمارات البنية التحتية)

المناصب السابقة

• أرامكو السعودية (عضو مشارك- عمليات الاندماج والاستحواذ)
• أرامكو السعودية (محلل - عمليات الاندماج والاستحواذ)

المؤهلات

• ماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية
• بكالوريوس العلوم المالية من جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية

الأستاذة نوره السرحان

عضو لجنة الاستثمار (مستقل)

عضو لجنة الاستثمار في بوبا العربية منذ أغسطس ٢٠٢٢.

تشغل الأستاذة نوره السرحان حاليا منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الجريء، حيث شغلت سابقا منصب المدير التنفيذي للاستثمار.

تشغل الأستاذة نوره حاليًا فترتها الأولى بصفتها عضوًا في لجنة الاستثمار في شركة بوبا العربية.

المناصب الحالية

• بوبا العربية (عضو لجنة الاستثمار)
• الشركة السعودية للاستثمار الجريء (الرئيسة التنفيذية للاستثمار وعضو لجنة الاستثمار)

المناصب السابقة

• الشركة السعودية للاستثمار الجريء (المدير التنفيذي للاستثمار)
• الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) (مدير إدارة الاستثمار)
• شركة فينشر كابيتال للاستثمار السعودية (استشاري الاستثمار)
• «إرنست ويونغ»، خدمات استشارات الصفقات (تنفيذي)

المؤهلات

• ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل بالمملكة العربية السعودية
• بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات من جامعة الأمير سلطان بالمملكة العربية السعودية

لجنة الترشيحات والمكافآت

يتمثل الغرض من لجنة الترشيحات والمكافآت في إدارة مجلس الإدارة ولجانه وتنفيذ تعيينات الأعضاء وفقًا لكل من اللوائح والسياسات والإجراءات المعتمدة كما ينبغي، وبما يتضمن تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة أو الجهات التنظيمية، وفقًا لما هو مطلوب. وتضمن لجنة الترشيحات والمكافآت استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تضارب في المصالح والامتثال للمتطلبات التنظيمية قبل تقديم الشركة لعضوية/عضويات مجلس الإدارة وأعضاء لجانه المقترحة إلى هيئة التأمين.

يتمثل دور لجنة الترشيحات والمكافآت في التالي:

• تقييم هيكل وتركيبة المجلس ولجان المجلس ورفع التوصية بالتغييرات لمجلس الإدارة.
• مراجعة متطلبات المهارات الملائمة لعضويات المجلس ولجان المجلس وتعكس التحديثات الخاصة بسياسات الترشيح والتعيين لمجلس الإدارة ولجانه سنويًا ورصد موافقة المساهمين العامين عليها.
• وضع سياسات واضحة فيما يتعلق بمكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة باتباع معايير قطاع التأمين أو السوق وتقديم هذه التوصيات
• تقديم توصيات حول خطة الحوافز طويلة الأجل لمجلس إدارة الشركة
• توصية مجلس الإدارة بسياسة مكافآت الفريق التنفيذي في الشركة وسياسة مكافآت الموظفين.
• المراجعة والتوصية والموافقة على الأجور والحوافز القصيرة والطويلة الأجل للرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية والشركة
• مراجعة ووضع خطط التعاقب الخاصة بالرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية.
• التقييم السنوي لأداء أعضاء المجلس ولجان المجلس وتوصيتها لموافقة المجلس.

ملخص التغييرات في لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠٢٣:

لم تكن هناك تغييرات في تشكيل لجنة الترشيحات والمُكافآت في عام ٢٠٢٣.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال ٢٠٢٣ م خمسة (٥) اجتماعات. يوضح الجدول التالي تفاصيل الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت والحضور الموقر.

اسم عضو اللجنة	الدور	٢٢ فبراير	١٣ أبريل	٤ يوليو	٤ سبتمبر	٣٠ نوفمبر	نسبة مئوية
الأستاذة هدى بن غصن	رئيسة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
الأستاذ نايجل سوليفان	الأعضاء	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
الأستاذة هوازن نصيف	الأعضاء	لا	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٨٠
إجمالي النسبة المئوية للحضور		٦٦,٦	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٩٣,٣

الأستاذة هدى بن غصن

رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت (عضو مستقل)

وقد شغلت الأستاذة هدى منصب المديرة التنفيذية للموارد البشرية في أرامكو السعودية، وتشغل الأستاذة هدى حاليًا فترتها الثانية بوصفها رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت.

يُرجى الرجوع إلى صفحة رقم ٥٩ للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.

الأستاذ نايجل سوليفان

لجنة الترشيحات والمكافآت (غير تنفيذي)

عضو مجلس إدارة بوبا العربية منذ ٢٠٢١. يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للاستدامة والموظفين في مجموعة بوبا العربية، ويشغل الأستاذ سوليفان الفترة الثانية له كعضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

يُرجى الرجوع إلى صفحة رقم ٦٠ للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.

الاستاذة هوازن نصيف

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (مستقلة)

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في بوبا العربية منذ أغسطس .٢٠٢٢م

تشغل الأستاذة هوازن نصيف منصب رئيس الاستدامة والإشراف في صندوق الاستثمارات العامة.

تشغل الأستاذة هوازن حاليًا فترتها الأولى بصفتها عضوًا في لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة بوبا العربية.

المناصب الحالية

• بوبا العربية (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
• صندوق الاستثمارات العامة (رئيس - الاستدامة والإشراف)
• عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة التنمية الغذائية (التنمية)
• عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المخاطر والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)
• عضو مجلس هيئة تطوير مكة.

المناصب السابقة

• الشركة الوطنية لخدمات الطاقة (نائب الرئيس - الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والشؤون الخارجية)
• مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (مستشار بيئي واجتماعي وحوكمة)
• شركة كامينز (مدير مسؤولية الشركات في الشرق الأوسط والتعليم الفني للمجتمعات.
• كريستيز (مدير - إدارة علاقات العملاء في الشرق الأوسط).
• شركة العليان المالية (المسؤول المختص عن المسؤولية الاجتماعية للشركات.

المؤهلات

• ماجستير في القانون والدبلوماسية من جامعة تافتس بالولايات المتحدة الأمريكية.
• بكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية

لجنة إدارة المخاطر

يتمثل الدور الرئيس للجنة إدارة المخاطر في مساعدة مجلس الإدارة في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بإدارة المخاطر والإشراف عليها من خلال شركة بوبا العربية. ويشمل هذا الإشراف حالات التعرض للمخاطر الحالية واستراتيجية المخاطر وتطوير العملية الشاملة للإقبال على المخاطر وتجاوزها، ورصد فعالية إطار إدارة المخاطر والتي تشمل سياسات وإجراءات وضوابط المخاطر، وتعزيز ثقافة إدراك المخاطر على مستوى شركة بوبا العربية.

وتلتزم اللجنة بالتميز في إدارة المخاطر وتعزيز بوبا العربية من خلال:

• الاطلاع على المخاطر والمشاركة في إدارتها لتقديم أداء مستدام.
• نحمّل مسؤولية وضع المخاطر الكامل في شركة بوبا العربية وحل مشكلات المخاطر تمامًا
• إدراك المخاطر الناشئة واقتراح التعديل على مستوى تقبل المخاطر لمجلس الإدارة، عند الحاجة.
• تحديد ثقافة المخاطر الخاصة بشركة بوبا العربية والآليات الخاصة بتنفيذها وتحمل مسؤوليتها.
• التوصية بالسياسات لمجلس الإدارة لاعتمادها، وفقاً لنظامه الأساسي.
• الإشراف على تنفيذ حوكمة الشركات، وفقاً للمادة ٩٤ و٩٥ من لوائح حوكمة الشركات الخاصة بهيئة السوق المالية.

ملخص التغييرات في لجنة إدارة المخاطر خلال عام ٢٠٢٣:

لم تكن هناك تغييرات في تشكيل لجنة إدارة المخاطر في عام ٢٠٢٣.

عقدت لجنة إدارة المخاطر خلال ٢٠٢٣ م خمسة (٥) اجتماعات. يوضح الجدول التالي تفاصيل الاجتماعات التي عقدتها لجنة إدارة المخاطر والحضور الموقر.

اسم عضو لجنة إدارة المخاطر	الدور	١٤ فبراير	١٦مايو	١٨ سبتمبر	٦ نوفمبر	٦* نوفمبر	نسبة مئوية
الأستاذ مارتن هيوستن	رئيس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
د. عبد الله الياس	الأعضاء	لا	حاضر	لا	حاضر	حاضر	٦٠
الأستاذ جيمس أورايلي	الأعضاء	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
الأستاذ رامي مكارم	الأعضاء	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
الأستاذ زيد القويز	الأعضاء	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	١٠٠
إجمالي النسبة المئوية للحضور		٨٠	١٠٠	٨٠	١٠٠	١٠٠	٩٢

* الاجتماع الثاني المنعقد في ٦ نوفمبر اجتماع لجنة إدارة المخاطر السنوي مع مجلس الإدارة.

الأستاذ مارتن هيوستن

رئيس لجنة إدارة المخاطر (غير تنفيذي)

عضو مجلس إدارة بوبا العربية منذ ١ أكتوبر ٢٠١٨ وشغل منصب عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة الرئيس لشركة بوبا، وعُيّن الأستاذ هيوستن رئيسًا لمجلس إدارة مجموعة ‎»‎إن كويست» ‎(شركة مدرجة)، يشغل الأستاذ هيوستن حاليًا فترته الأولى بصفته عضو لجنة إدارة المخاطر في بوبا العربية.

يُرجى الرجوع إلى صفحة رقم ٦٠ للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.

د. عبد الله الياس

عضو لجنة إدارة المخاطر (مستقل)

يُعد الدكتور عبد الله إلياس مؤسس مشارك في شركة كريم، حيث يشغل حاليًا منصب رئيس أعمالها في المملكة العربية السعودية. ‎ويشغل حاليًا عضوية مجلس إدارة كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وشركة إنديفور السعودية وشركة تام التنموية،‎ يشغل الأستاذ عبد الله حاليًا فترته الثانية بصفته عضو لجنة إدارة المخاطر في بوبا العربية.

يُرجى الرجوع إلى صفحة رقم ٥٨ للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.

الأستاذ جيمس أورايلي

عضو لجنة إدارة المخاطر (غير تنفيذي)

يشغل منصب عضو إدارة المخاطر منذ ٢٠١٩م.

ويشغل حاليا منصب رئيس المخاطر والاستدامة في إدارة بوبا جلوبال والمملكة المتحدة. وشغل سابقا منصب مدير المخاطر والالتزام في إدارة بوبا جلوبال.

يشغل الأستاذ جيمس حاليا فترته الثانية بصفته عضوًا في لجنة إدارة المخاطر في شركة بوبا العربية.

المناصب الحالية

• بوبا العربية (عضو لجنة إدارة المخاطر)
• بوبا جلوبال والمملكة المتحدة (رئيس المخاطر والاستدامة)

المناصب السابقة

• بوبا (مدير المخاطر والالتزام)
• بنك إنجلترا، هيئة التنظيم الحصيفة (مدير أول)
• شركة «ام جي ام ادفنتاج» (رئيس العمليات المالية)
• شركة «متاليف» (رئيس الشؤون المالية والعمليات)

المؤهلات

• زميل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، المملكة المتحدة
• محاسب قانوني معتمد من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، المملكة المتحدة

الأستاذ رامي مكارم

عضو لجنة إدارة المخاطر (غير تنفيذي)

عضو لجنة إدارة المخاطر في بوبا العربية منذ عام ٢٠١٦م.

يتولى حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة ناظر القابضة المحدودة، وهو عضو في مجالس إدارة شركات مختلفة مملوكة للمجموعة. شغل رامي سابقا منصب الرئيس المالي للمجموعة في شركة الاتحاد الدولية للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة.

يشغل الأستاذ رامي حاليا فترته الرابعة بصفته عضوًا في لجنة إدارة المخاطر في شركة بوبا العربية.

المناصب الحالية

• بوبا العربية (عضو لجنة إدارة المخاطر)
• مجموعة ناظر القابضة المحدودة (الرئيس التنفيذي للمجموعة)

المناصب السابقة

• شركة الاتحاد الدولية للاستثمار (الرئيس المالي للمجموعة)
• «صن مايكروسيستمز» (مدير مالي)
• «إرنست ويونغ» (مراجع مالي)

المؤهلات

• ماجستير إدارة أعمال تنفيذية من كلية لندن للأعمال، المملكة المتحدة
• دبلوم الدراسات العليا في الاستراتيجية المالية من جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة.
• درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان.

الأستاذ زيد القويز

عضو لجنة إدارة المخاطر (مستقل)

يشغل زيد القويز منصب رئيس لجنة المراجعة في شركة بوبا العربية منذ يوليو ٢٠٢٢، وهو أيضًا عضو في لجنة إدارة المخاطر، وقد شغل سابقًا منصب عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة ذاتها لمدة ثلاث فترات. يشغل الأستاذ زياد حاليًا فترته الأولى بصفته عضو لجنة إدارة المخاطر في بوبا العربية.

يُرجى الرجوع إلى صفحة رقم ٦٨ للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.