تقرير الحوكمة وإدارة المخاطر

تظل بوبا العربية ملتزمة بتطبيق حوكمة هيكلية قوية، والتي سوف تساعد اإلدارة على تحقيق أهداف بعيدة المدى للشركة.

لجان مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

يتمثل الدور الأساسي للجنة المراجعة في مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة، بما يتناسب مع معايير إعداد التقارير المالية المناسبة وعملًا بالقوانين والأنظمة، وتتولى اللجنة المراجعة وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة حول الضوابط المالية الداخلية، وإجراءات الالتزام والمراجعة الداخلية، فضلًا عن استعراض عملية المراجعة الخارجية وأداء المراجعين الخارجيين. تتولى اللجنة الإشراف، من خلال لجنة إدارة المخاطر، على فعالية عمليات إدارة المخاطر في الشركة، لا سميا فيما يتعلق بالأثر المترتب على إعداد الشركة للتقارير المالية وتسيير الأعمال. وتؤدي دوراً قيادياً إضافياً في مراقبة فعالية وأداء وموضوعية إدارتي الالتزام والمراجعة الداخلية، حيث إن هاتين الوظيفتين ترتبطان مباشرة برئيس لجنة المراجعة.

ملخص التغييرات في لجنة المراجعة خلال ٢٠٢٢ م:

ترك عضو لجنة المراجعة المنصب التاريخ ملاحظات
الأستاذ ديفيد هنت رئيس اللجنة
(مستقل)
٣٠/٠٦/٢٠٢٢ نهاية الدورة
الأستاذ سليمان الهتلان عضو اللجنة
(مستقل)
٣٠/٠٦/٢٠٢٢ نهاية الدورة
الأستاذ شكري عضو اللجنة
(مستقل)
٣٠/٠٦/٢٠٢٢ نهاية الدورة
انضمام عضو إلى لجنة المراجعة المنصب التاريخ ملاحظات
الدكتور عبد الله الياس عضو اللجنة
(مستقل)
٠١/٠٧/٢٠٢٢ دورة جديدة
الأستاذ ابراهيم الحسيني عضو اللجنة
(مستقل)
٠١/٠٧/٢٠٢٢ دورة جديدة
الأستاذة
زين الإمام
عضو اللجنة
(مستقل)
٠١/٠٧/٢٠٢٢ دورة جديدة

عقدت لجنة المراجعة خلال ٢٠٢٢ م أحد عشر (١١) اجتماعًا. يوضح الجدول التالي تفاصيل الاجتماعات التي عقدتها لجنة المراجعة والحضور الموقر.

اسم عضو لجنة المراجعة المنصب ٢٦ يناير ٤ فبراير ٢ مارس ١٠ أبريل ١ مايو ٣١ يوليو ٠٥ سبتمبر ١٢ سبتمبر ٣٠ أكتوبر ٢٨ نوفمبر* النسبة المئوية
الأستاذ ديفيد هنت
(مستقل) (حتى ٣٠/٠٦/٢٠٢٢)
رئيس اللجنة حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق ١٠٠
الأستاذ زيد
القويز (مستقل)
عضو اللجنة،
رئيس اللجنة ٠٢/٠٨/٢٠٢٢
حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ١٠٠
الأستاذ سليمان الهتلان
(مستقل) (حتى ٣٠/٠٦/٢٠٢٢)
عضو حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق ١٠٠
الأستاذ وليد شكري
(مستقل) (حتى ٣٠/٠٦/٢٠٢٢)
عضو حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق ١٠٠
الدكتور عبد الله إلياس
(من ٠١/٠٧/٢٠٢٢)
عضو لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ١٠٠
الأستاذ إبراهيم
الحسيني (من ٠١/٠٧/٢٠٢٢)
عضو لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ١٠٠
الأستاذة زين
الإمام (من ٠١/٠/٢٠٢٢)
عضو لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ١٠٠
النسبة الإجمالية لحضور
أعضاء لجنة المراجعة
  ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

* كان الاجتماع الذي عُقد في ٢٨ نوفمبر الاجتماع السنوي للجنة المراجعة مع مجلس الإدارة.

الأستاذ زيد القويز

رئيس لجنة المراجعة (مستقل)

رئيس لجنة المراجعة في بوبا العربية منذ يوليو ٢٠٢٢، وعضو لجنة إدارة المخاطر.

شغل زيد القويز سابقًا عضو مجلس الإدارة المستقل في بوبا العربية لثلاث دورات. وخلال هذه المدة في بوبا
العربية، انضم زيد القويز إلى لجان مختلفة، منها لجنة الترشيح والمكافآت ولجنة الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، وقبل توليه
رئاسة لجنة المراجعة، شغل زيد القويز منصب عضو لجنة المراجعة.

وفي
الوقت الحالي، يشغل زيد منصب عضو في عدد من مجالس الإدارة واللجان في مؤسسات أخرى، منها البنك الأهلي السعودي،
وهو حاليًا في دورته الثانية في لجنة المراجعة في بوبا العربية.

المناصب الحالية

  • بوبا العربية (رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة إدارة المخاطر)
  • البنك الأهلي السعودي (عضو مجلس إدارة مستقل، ورئيس لجنة المخاطر والحوكمة، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
  • محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (عضو لجنة الأصول والالتزامات ولجنة المخاطر).

المناصب السابقة

  • شركة ذاخر للتطوير العقاري (عضو في لجنة المراجعة)
  • البنك السعودي البريطاني (عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت)
  • اليسر للإجارة والتمويل (عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر)
  • شركة الراجحي للصناعات الحديدية (عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة)
  • شركة الخليج للتمويل (عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة)
  • الأول كابيتال (السعودي الهولندي كابيتال) (عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة)
  • شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (عضو مجلس إدارة)
  • مجلس صناديق الاستثمار المشتركة في إتش إس بي سي العربية السعودية (عضو مجلس إدارة)

المؤهلات

  • يحمل شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية

الدكتور عبد الله الياس

عضو لجنة المراجعة (مستقل)

الدكتور عبد الله إلياس هو أحد مؤسسي شركة كريم، ويشغل حاليًا منصب رئيس أعمالها في المملكة العربية السعودية.
ويشغل عضوية مجالس إدارة في كل من هيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وشركة إنديفور السعودية، وتام للتطوير، ويشغل حاليًا عضوية مجلس الإدارة في بوبا العربية في الدورة الثانية له في هذا المنصب.

يُرجى الرجوع إلى صفحة ٥٤ رقم للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.

الأستاذ إبراهيم الحسيني

عضو لجنة المراجعة (مستقل)

عضو لجنة المراجعة في بوبا العربية منذ يوليو ٢٠٢٢.

يشغل إبراهيم الحسيني حاليًا منصب رئيس المراجعة التنفيذي في شركة محمد الحبيب القابضة،
وهي شركة متعددة الاستثمارات. وقبل ذلك، شغل إبراهيم منصب رئيس حوكمة التمويل في بي أي إي سيستمز، مقاول دفاع مقرها في إنجلترا. ويشغل أيضًا عضوية لجنة المراجعة والمخاطر في جي آي بي كابيتال.

يشغل إبراهيم حاليًا منصبه في بوبا العربية في الدورة الأولى له في هذا المنصب.

المناصب الحالية

  • بوبا العربية (عضو لجنة المراجعة)
  • محمد الحبيب القابضة (الرئيس التنفيذي للمراجعة)
  • جي آي بي كابيتال (عضو لجنة المراجعة والمخاطر))

المناصب السابقة

  • بي أي إي سيستمز (رئيس حوكمة التمويل)
  • إرنست ويونغ (مراجع خارجي)

المؤهلات

  • درجة البكالوريوس في المحاسبة، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن،
    المملكة العربية السعوديةإرنست ويونغ (مراجع خارجي)

الأستاذة زين الإمام

عضو لجنة المراجعة (مستقل)

أ/ زين الإمام أحد القادة المعتمدين في رؤية السعودية ٢٠٣٠.
أحد المصرفيين السعوديين المخضرمين ولديها خبرة تزيد على ١٥ عامًا في المجال المصرفي، حيث بدأت أعمالها في البنك الأهلي السعودي، مرورًا بالبنك السعودي الفرنسي وصولًا إلى البنك الإسلامي للتنمية، وتركز في عملها على مصرفية الاستثمار.

وطوال هذه السنوات، شاركت الإمام في أدوار ممثلية عديدة في تنظيم اللجان/المنتديات على الصعيدين الإقليمي
والعالمي مثل صندوق النقد العربي والشراكة العالمية للشمول المالي في مجموعة العشرين.

بالإضافة إلى ذلك، تملك الإمام خبرات هائلة في مجلس الإدارة/اللجان، حيث شغلت، من بين مناصب أخرى،
عضوية مجلس الإدارة ورئاسة لجنة المراجعة في شركة كاسبيان إنترناشيونال إنفستمنتس وجي آي بي كابيتال.

المناصب الحالية

  • بوبا العربية (عضو لجنة المراجعة)
  • مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (مسؤول أول الاستثمارات)
  • شركة كاسبيان إنترناشيونال إنفستمنتس (عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة)
  • جي آي بي كابيتال (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)
  • الشركة السعودية للقهوة (عضو لجنة المراجعة)

المناصب السابقة

  • المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) (عضو مجلس الإدارة)
  • مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (أخصائي الاستثمارات)
  • البنك السعودي الفرنسي - كريدي أجريكول (الخزينة - موزع فوركس)
  • البنك الأهلي السعودي:

    - إدارة الائتمان والمراقبة

    - مصرفية التجزئة

المؤهلات

  • درجة الماجستير في التمويل والإدارة من جامعة إكستير، إكستير، المملكة المتحدة (٢٠٠٨)
  • درجة البكالوريوس في الاقتصاد والأموال والمعهد المالي من جامعة المالك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية (٢٠٠٣)

اللجنة التنفيذية

يتمثل دور اللجنة التنفيذية في دعم مجلس الإدارة من خلال مواصلة مراقبة أداء العمل ومراجعة الأهداف المالية والخطط التشغيلية السنوية والتوقعات قبل عرضها على المجلس للموافقة عليها، وضمان أن العمل يسير في حدود هامش الملاءة المالية. ويشمل عملها أيضًا مراجعة الاستراتيجيات وأهداف الأعمال،

وتقدم اللجنة التنفيذية توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن أهداف الإيرادات السنوية، والعوائد المقترحة، والمحاسبة على متطلبات الملاءة، وكذا المراجعات والموافقات بحسب شروط الضوابط المنظمة لمجلس الإدارة بشأن جوانب محددة ذات طبيعة تجارية، منها ما هو وارد في ميثاقها. وتدعم اللجنة التنفيذية كذلك مجلس الإدارة والإدارات لضمان التزام الشركة بالمتطلبات التنظيمية.

عقدت اللجنة التنفيذية خلال ٢٠٢٢ م ستة (٦) اجتماعات. يوضح الجدول التالي بالتفصيل اجتماعات اللجنة التنفيذية التي عقدت والحضور المحترم.

عضو اللجنة التنفيذية المنصب ٧ مارس ١١ أبريل ٢٢ يونيو ٢٦ سبتمبر ٢٨ نوفمبر ٢١ ديسمبر النسبة المئوية
المهندس لؤي هشام ناظر (رئيس اللجنة) لم يحضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ٨٣.٣
أ/ ديفيد مارتن فلتشر (عضو اللجنة) حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ١٠٠
الأستاذ طل هشام ناظر (عضو اللجنة) حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ١٠٠
الأستاذ نايجل سوليفان (عضو اللجنة) حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ١٠٠
إجمالي النسبة المئوية للحضور ٧٥ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٩٥.٨

المهندس/لؤي ناظر

رئيس اللجنة التنفيذية (غير تنفيذي)

رئيس شركة بوبا العربية وعضو مجلس إدارتها منذ إنشائها عام ٢٠٠٨، مؤسس ورئيس مجلس
إدارة مجموعة ناظر المحدودة، ويشغل حاليًا منصب عضو مجلس الإدارة في بوبا العربية في دورته السادسة.

يُرجى الرجوع إلى صفحة ٥٣ رقم للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.

الأستاذ ديفيد فليتشر

عضو اللجنة التنفيذية (غير تنفيذي)

عضو مجلس إدارة شركة بوبا العربية ونائب رئيس مجلس إدارتها منذ ٢٠١٤ م، يشغل السيد/
فليتشر حاليًا منصب رئيس المخاطر في مجموعة بوبا، وعضو في لجنتها التنفيذية، ويشغل
حاليًا منصب عضو مجلس الإدارة في بوبا العربية في الدورة الرابعة في هذا المنصب.

يُرجى الرجوع إلى صفحة ٥٣ رقم للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.

الأستاذ طل هشام ناظر

عضو اللجنة التنفيذية (تنفيذي - الرئيس التنفيذي)

يشغل منصب الرئيس التنفيذي/عضو مجلس إدارة شركة بوبا العربية منذ تأسيسها في ٢٠٠٨،
ويشغل حاليًا منصب عضو مجلس الإدارة في شركة بوبا العربية في دورته السادسة في هذا المنصب.

يُرجى الرجوع إلى صفحة ٥٣ رقم للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.

الأستاذ نايجل سوليفان

عضو اللجنة التنفيذية (غير تنفيذي)

عضو مجلس إدارة بوبا العربية منذ ٢٠٢١. يشغل حاليًا منصب رئيس الاستدامة ومسؤول الأفراد في مجموعة بوبا العربية، ويشغل أ/
سوليفان منصب عضو مجلس الإدارة في شركة بوبا العربية في الدورة الثانية له في هذا المنصب.

يُرجى الرجوع إلى صفحة ٥٥ رقم للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.

لجنة الاستثمار

تهدف لجنة الاستثمار إلى مساعدة الشركة في وضع سياستها الاستثمارية والإشراف بعد ذلك على الالتزام بتنفيذها. وتتولى اللجنة مهمة الإشراف على عمليات الاستثمار في الشركة ونهجها الاستراتيجي من أجل زيادة عائدات الاستثمار بما لا يتخطى معايير المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة مع مراعاة متطلبات السيولة وقيود الملاءة المالية. وتراقب لجنة الاستثمار أداء الاستثمار بانتظام بالإضافة إلى الالتزام بالإرشادات والحدود وفقًا لمتطلبات بيان سياسة الاستثمار وضوابط البنك المركزي السعودي وتقيدها الكامل بتعاليم الشريعة الإسلامية. توافق لجنة الاستثمار أخيرًا على قرارات الاستثمار وفقًا لمصفوفة الصلاحيات في لائحة لجنة الاستثمار.

ملخص التغييرات في لجنة الاستثمار خلال ٢٠٢٢ م:

ترك عضو لجنة الاستثمار المنصب التاريخ ملاحظات
الاستاذ سلمان الفارس عضو اللجنة (مستقل) ٣٠/٠٦/٢٠٢٢ نهاية الدورة
عضو انضم إلى لجنة الاستثمار المنصب التاريخ ملاحظات
الأستاذ طل ناظر عضو (تنفيذي) ٢٤/٠٨/٢٠٢٢ دورة جديدة
الأستاذ نوره السرحان عضو اللجنة (مستقل) ٢٤/٠٨/٢٠٢٢ دورة جديدة
الأستاذ أضوى العبد الكريم عضو اللجنة (مستقل) ٢٤/٠٨/٢٠٢٢ دورة جديدة

عقدت لجنة الاستثمار خلال ٢٠٢٢ م خمسة (٥) اجتماعات. يوضح الجدول التالي تفاصيل الاجتماعات التي عقدتها لجنة الاستثمار والحضور الموقر.

عضو لجنة الاستثمار المنصب ١٢ أبريل ٠٥ أكتوبر ٢٢ نوفمبر ٢٩ نوفمبر* ٢٠ ديسمبر النسبة المئوية
الأستاذ أسامة شاكر رئيس مجلس إدارة حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ١٠٠
الأستاذ سلمان الفارس حتى (٣٠/٠٦/٢٠٢٢) عضو حاضر لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق ١٠٠
الأستاذ أندرو بايلي عضو حاضر حاضر حاضر حاضر لم يحضر ٨٠
الأستاذ طل ناظر (من ٢٤/٠٨/٢٠٢٢) عضو لا ينطبق حاضر حاضر حاضر حاضر ١٠٠
الأستاذ أضوى العبد الكريم (من ٢٤/٠٨/٢٠٢٢) عضو لا ينطبق حاضر حاضر حاضر حاضر ١٠٠
الأستاذ نوره السرحان (من ٢٤/٠٨/٢٠٢٢) عضو لا ينطبق حاضر حاضر حاضر حاضر ١٠٠
إجمالي النسبة المئوية للحضور ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٠ ٩٦

* الاجتماع المنعقد في ٢٩ نوفمبر اجتماع لجنة الاستثمار السنوي مع مجلس الإدارة.

الأستاذ أسامة شاكر

رئيس لجنة الاستثمار (مستقل)

عضو مجلس الإدارة المستقل منذ ٢٠٢٢، ورئيس لجنة الاستثمار المستقل منذ يوليو ٢٠١٩. كما يشغل أ/
أسامة شاكر منصب الرئيس التنفيذي في جي آي بي كابيتال، الشركة المملوكة بالكامل لبنك الخليج الدولي ومقرها في الرياض، ويشغل حاليًا
منصب عضو مجلس الإدارة في شركة بوبا العربية في الدورة الأولى له في هذا المنصب.

يُرجى الرجوع إلى صفحة ٥٤ رقم للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.

الأستاذ أندرو بايلي

عضو لجنة الاستثمار (غير تنفيذي)

عضو لجنة الاستثمار في بوبا العربية منذ ٢٠١٩.

يشغل أندرو بايلي حاليًا منصب رئيس إدارة الأصول في مجموعة بوبا. شغل أندرو بايلي في السابق مناصب
مختلفة في الخزينة والاستثمار في العديد من الشركات المدرجة في المملكة المتحدة.

يشغل أندرو حاليًا منصبه في بوبا العربية في الدورة الثانية له في هذا المنصب.

المناصب الحالية

  • بوبا العربية (عضو لجنة الاستثمار)
  • بوبا (مدير إدارة الأصول)

المناصب السابقة

  • بريوين دولفين بي إل سي (أمين الصندوق)
  • بيننسيولا بتروليوم بروكرز ليمتد (مدير مجموعة الخزينة)
  • ناشيونال جريد بي إل سي (مدير الخزينة)

المؤهلات

  • بكالوريوس الآداب في الاقتصاد والفلسفة من جامعة شيفلد، المملكة المتحدة
  • شهادة المحلل المالي المعتمد من برنامج المحلل المالي المعتمد، المملكة المتحدة
  • شهادة في خزينة الشركات من رابطة أمناء الخزانة للشركات، المملكة المتحدة
  • شهادة في إدارة الاستثمارات من برنامج شهادة إدارة الاستثمارات، المملكة المتحدة
  • شهادة في التحليل الفني من جمعية المحللين الفنيين، المملكة المتحدة

الأستاذ طل هشام ناظر

عضو لجنة الاستثمار (تنفيذي) - الرئيس التنفيذي)

يشغل منصب الرئيس التنفيذي/عضو مجلس إدارة شركة بوبا العربية منذ تأسيسها في ٢٠٠٨،
ويشغل حاليًا منصب عضو مجلس الإدارة في شركة بوبا العربية في دورته السادسة في هذا المنصب.

يُرجى الرجوع إلى صفحة ٥٣ رقم للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.

الأستاذة أضوى العبد الكريم

عضو لجنة الاستثمار (مستقل)

عضو لجنة الاستثمار في بوبا العربية منذ يوليو ٢٠٢٢.

تعمل أ/أضوى العبد الكريم حاليًا في بروكفيلد لإدارة الأصول في فريق الاستثمارات في
البنية التحتية. عملت السيدة/أضوى سابقًا في قسم الاندماج والاستحواذ في أرامكو السعودية.

تشغل السيدة/أضوى حاليًا فترتها الأولى في بوبا العربية.

المناصب الحالية

  • بوبا العربية (عضو لجنة الاستثمار)
  • بروكفيلد لإدارة الأصول (عضو مشارك أول - استثمارات البنية التحتية)

المناصب السابقة

  • أرامكو السعودية (عضو مشارك- عمليات الاندماج والاستحواذ)
  • أرامكو السعودية (محلل - عمليات الاندماج والاستحواذ)

    المؤهلات

    • ماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية
    • بكالوريوس العلوم المالية من جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية

    الأستاذة نوره السرحان

    عضو لجنة الاستثمار (مستقل)

    عضو لجنة الاستثمار في بوبا العربية منذ أغسطس ٢٠٢٢.

    تشغل السيدة/نوره السرحان حاليًا منصب الرئيسة التنفيذية للاستثمار
    في الشركة السعودية للاستثمار الجريء، حيث شغلت سابقًا منصب مدير الاستثمار.

    تشغل السيدة/نوره حاليًا فترتها الأولى في بوبا العربية.

    المناصب الحالية

    • بوبا العربية (عضو لجنة الاستثمار)
    • الشركة السعودية للاستثمار الجريء (الرئيسة التنفيذية للاستثمار)

    المناصب السابقة

    • الشركة السعودية للاستثمار الجريء (مدير الاستثمار)
    • الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) (عضو مجلس إدارة تمويل الأسهم ومدير تمويل الأسهم)
    • الشركة السعودية للاستثمار الجريء (عضو مشارك الاستثمار)
    • إرنست ويونغ، خدمات استشارات المعاملات (تنفيذي)

    المؤهلات

    • ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل بالمملكة العربية السعودية
    • بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات من جامعة الأمير سلطان بالمملكة العربية السعودية
  • لجنة الترشيحات والمكافآت

    يتمثل دور لجنة الترشيحات والمكافآت في الإدارة الفعالة فيما يخص الاختيار والتوصية بشأن أعضاء
    مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وفقاً للوائح والسياسات والإجراءات من خلال تقديم توصيات للمجلس أو الجهات التنظيمية عند الاقتضاء. بما في ذلك ضمان استقلالية الأعضاء
    المستقلين وعدم وجود حالة تعارض مصالح وأنه لا توجد أسباب تعود للمتطلبات التنظيمية لمنع اقتراح العضوية سواء لأعضاء المجلس أو لجانه وذلك قبل تقديم
    طلب العضوية من قبل الشركة للبنك المركزي السعودي.

    يتمثل دور لجنة الترشيحات والمكافآت في التالي:

    • تقييم هيكل وتركيبة المجلس ولجان المجلس ورفع التوصية بالتغييرات لمجلس الإدارة.
    • مراجعة متطلبات المهارات الملائمة لعضويات المجلس ولجان المجلس وتعكس التحديثات الخاصة بسياسات
      الترشيح والتعيين لمجلس الإدارة ولجانه سنويًا ورصد موافقة المساهمين العامين عليها.
    • وضع سياسات واضحة فيما يتعلق بمكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة
      باتباع معايير قطاع التأمين أو السوق وتقديم هذه التوصيات
    • تقديم توصيات حول خطة الحوافز طويلة الأجل لمجلس إدارة الشركة
    • توصية مجلس الإدارة بسياسة مكافآت الفريق التنفيذي في الشركة وسياسة مكافآت الموظفين.
    • المراجعة والتوصية والموافقة على الأجور والحوافز القصيرة والطويلة الأجل للرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية والشركة
    • توصية مجلس الإدارة بخطط التعاقب الخاصة بالمجلس ولجان المجلس.
    • مراجعة ووضع خطط التعاقب الخاصة بالرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية.
    • التقييم السنوي لأداء أعضاء المجلس ولجان المجلس وتوصيتها لموافقة المجلس.

    ملخص التغييرات في لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠٢٢:

    الأعضاء الذين غادروا لجنة الترشيحات والمكافآت المنصب التاريخ ملاحظات
    الأستاذ عمر النجار عضو اللجنة (مستقل) ٣٠/٠٦/٢٠٢٢ نهاية الدورة
    الأستاذ مارتن هيوستن عضو (غير تنفيذي) ٣٠/٠٦/٢٠٢٢ نهاية الدورة
    الأعضاء الذين انضموا للجنة الترشيحات والمكافآت المنصب التاريخ ملاحظات
    الأستاذ نايجل سوليفان عضو (غير تنفيذي) ٢٤/٠٨/٢٠٢٢ دورة جديدة
    الأستاذة هوازن نصيف عضو اللجنة (مستقل) ٢٤/٠٨/٢٠٢٢ دورة جديدة

    عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال ٢٠٢٢ م خمسة (٥) اجتماعات. يوضح الجدول التالي تفاصيل الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت والحضور الموقر.

    عضو لجنة الترشيحات والمكافآت المنصب ١٩ يناير ٢٨ فبراير ٢٨ مارس ٠٧ نوفمبر ٢٩ نوفمبر* النسبة المئوية
    الأستاذة هدى بن غصن رئيسة حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ١٠٠
    الأستاذ عمر النجار حتى (٣٠/٠٦/٢٠٢٢) عضو حاضر حاضر حاضر لا ينطبق لا ينطبق ١٠٠
    الأستاذ مارتن هيوستن حتى (٣٠/٠٦/٢٠٢٢) عضو حاضر حاضر حاضر لا ينطبق لا ينطبق ١٠٠
    الأستاذ نايجل سوليفان (من ٢٤/٠٨/٢٠٢٢) عضو لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق حاضر حاضر ١٠٠
    الأستاذة هوازن نصيف (من ٢٤/٠٨/٢٠٢٢) عضو لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق حاضر حاضر ١٠٠
    إجمالي النسبة المئوية للحضور ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

    * الاجتماع المنعقد في ٢٩ نوفمبر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت السنوي مع مجلس الإدارة.

    الأستاذة هدى بن غصن

    رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت (مستقلة)

    شغلت السيدة هدى منصب المدير التنفيذي للموارد البشرية في أرامكو السعودية،
    وتشغل حاليًا فترتها الثانية كعضو مجلس إدارة في بوبا العربية.

    يُرجى الرجوع إلى صفحة ٥٤ رقم للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.

    الأستاذ نايجل سوليفان

    لجنة الترشيحات والمكافآت (غير تنفيذي)

    عضو مجلس إدارة بوبا العربية منذ ٢٠٢١. يشغل حاليًا منصب رئيس الاستدامة ومسؤول الأفراد
    في مجموعة بوبا العربية، ويشغل أ/ سوليفان منصب عضو مجلس الإدارة في شركة بوبا العربية في الدورة الثانية له في هذا المنصب.

    يُرجى الرجوع إلى صفحة ٥٥ رقم للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.

    الأستاذة هوازن نصيف

    عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (مستقل)

    عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في بوبا العربية منذ أغسطس ٢٠٢٢.

    تشغل الأستاذة هوازن نصيف منصب القائم بأعمال رئيس الاستدامة والإشراف البيئي في صندوق الاستثمارات العامة.

    تشغل الأستاذة هوازن حاليًا فترتها الأولى في بوبا العربية.

    المناصب الحالية

    • بوبا العربية (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
    • صندوق الاستثمارات العامة (القائم بأعمال رئيس - الاستدامة والإشراف البيئي)
    • عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
      وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة التنمية الغذائية (التنمية).
    • عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المخاطر والامتثال والحوكمة البيئية
      والاجتماعية وحوكمة الشركات في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو).
    • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة جونز لانج لاسال (جونز لانج لاسال

    المناصب السابقة

    • الشركة الوطنية لخدمات الطاقة (نائب الرئيس - الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والشؤون الخارجية)
    • الشركة الوطنية لخدمات الطاقة (نائب الرئيس - الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والشؤون الخارجية)
    • مبادرة مستقبل الاستثمار (مستشار بيئي واجتماعي وحوكمة)
    • شركة كامينز (مدير مسؤولية الشركات في الشرق الأوسط والتعليم الفني للمجتمعات)
    • كريستيز (مدير - إدارة العلاقات في الشرق الأوسط)
    • شركة العليان للتمويل (المسؤول المختص عن المسؤولية الاجتماعية للشركات)

    المؤهلات

    • ماجستير الآداب في القانون والشؤون الدبلوماسية من جامعة تافتس بالولايات المتحدة الأمريكية
    • بكالوريوس آداب في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية

    لجنة إدارة المخاطر

    يتمثل الدور الرئيس للجنة إدارة المخاطر في مساعدة مجلس الإدارة في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بإدارة المخاطر والإشراف عليها من خلال شركة بوبا العربية. ويشمل هذا الإشراف حالات التعرض للمخاطر الحالية واستراتيجية المخاطر وتطوير العملية الشاملة للإقبال على المخاطر وتجاوزها، ورصد فعالية إطار إدارة المخاطر والتي تشمل سياسات وإجراءات وضوابط المخاطر، وتعزيز ثقافة إدراك المخاطر على مستوى شركة بوبا العربية.

    وتلتزم اللجنة بالتميز في إدارة المخاطر وتعزيز بوبا العربية من خلال:

    • الاطلاع على المخاطر والمشاركة في إدارتها لتقديم أداء مستدام.
    • الحصول على لمحة عامة عن حالات المخاطر لشركة بوبا العربية والعمل على مواضع الخطر بشكل شمولي.
    • إدراك المخاطر الناشئة واقتراح التعديل على مستوى تقبل المخاطر لمجلس الإدارة، عند الحاجة.
    • تحديد ثقافة المخاطر الخاصة بشركة بوبا العربية والآليات الخاصة بتنفيذها.
    • التوصية بموافقة مجلس الإدارة على السياسات ضمن إطار لائحتها التنظيمية.
    • الإشراف على تنفيذ حوكمة الشركات، وفقاً للمادة ٩٤ و٩٥ من لوائح حوكمة الشركات الخاصة بهيئة سوق المال.

    ملخص التغييرات في لجنة إدارة المخاطر خلال عام ٢٠٢٢:

    الأعضاء الذين غادروا لجنة إدارة المخاطر المنصب التاريخ ملاحظات
    الدكتور خالد الفداغ رئيس اللجنة (مستقل) ٣٠/٠٦/٢٠٢٢ نهاية الدورة
    الأعضاء الذين انضموا للجنة إدارة المخاطر المنصب التاريخ ملاحظات
    الأستاذ مارتن هيوستن رئيس اللجنة (غير تنفيذي) ٢٤/٠٨/٢٠٢٢ دورة جديدة
    الأستاذ زيد القويز عضو اللجنة (مستقل) ٢٤/٠٨/٢٠٢٢ دورة جديدة

    عقدت لجنة إدارة المخاطر خلال ٢٠٢٢ م خمسة (٥) اجتماعات. يوضح الجدول التالي تفاصيل الاجتماعات التي عقدتها لجنة إدارة المخاطر والحضور الموقر.

    عضو لجنة إدارة المخاطر المنصب ٢٣ مارس ٠٦ يونيو ٢٧ أكتوبر ٢٨ نوفمبر ٢٨ نوفمبر* النسبة المئوية
    د. خالد الفداغ حتى (٣٠/٠٦/٢٠٢٢) رئيس اللجنة حاضر حاضر لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق ١٠٠
    د. عبد الله الياس عضو حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ١٠٠
    الأستاذ جيمس أورايلي عضو حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ١٠٠
    الأستاذ رامي مكارم عضو حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ١٠٠
    الأستاذ مارتن هيوستن (من ٢٤/٠٨/٢٠٢٢) رئيس اللجنة لا ينطبق لا ينطبق حاضر حاضر حاضر ١٠٠
    الأستاذ زيد القويز (من ٢٤/٠٨/٢٠٢٢) عضو لا ينطبق لا ينطبق حاضر حاضر حاضر ١٠٠
    إجمالي النسبة المئوية للحضور ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

    * الاجتماع المنعقد في ٢٨ نوفمبر اجتماع لجنة إدارة المخاطر السنوي مع مجلس الإدارة.

    الأستاذ مارتن هيوستن

    رئيس لجنة إدارة المخاطر (غير تنفيذي)

    عضو مجلس إدارة بوبا العربية منذ ١ أكتوبر ٢٠١٨ وشغل منصب عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة الرئيس لشركة بوبا،
    تم تعيين الأستاذ هيوستن رئيسًا لمجلس إدارة مجموعة “إن كويست” (شركة مدرجة)، ويشغل الأستاذ هيوستن فترته
    الثالثة كعضو مجلس إدارة في بوبا العربية.

    يُرجى الرجوع إلى صفحة ٥٥ رقم للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.

    الدكتور عبد الله الياس

    عضو لجنة إدارة المخاطر (مستقل)

    الدكتور عبد الله إلياس هو أحد مؤسسي شركة كريم، وهو يشغل حاليًا منصب رئيس أعمالها في المملكة العربية السعودية،
    ويشغل عضوية مجالس إدارة في كل من هيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية
    وشركة إنديفور السعودية وشركة تام التنموية المحدودة حيث يقضي حالياً الدورة الثانية له في مجلس إدارة بوبا العربية.

    يُرجى الرجوع إلى صفحة ٥٤ رقم للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.

    الأستاذ جيمس أورايلي

    عضو لجنة إدارة المخاطر (غير تنفيذي)

    يشغل منصب عضو إدارة المخاطر منذ ٢٠١٩.

    ويشغل حاليًا منصب رئيس المخاطر والاستدامة في إدارة بوبا جلوبال والمملكة المتحدة.
    وشغل سابقًا منصب مدير المخاطر والالتزام في إدارة بوبا جلوبال

    يشغل الأستاذ جيمس حاليًا فترته الثانية في بوبا العربية.

    المناصب الحالية

    • بوبا العربية (عضو لجنة إدارة المخاطر)
    • بوبا جلوبال والمملكة المتحدة (رئيس المخاطر والاستدامة)

    المناصب السابقة

    • بوبا (مدير المخاطر والالتزام)
    • بنك إنجلترا، هيئة التنظيم الحصيفة (مدير أول)
    • شركة ام حي ام ادفنتاج (رئيس العمليات المالية)
    • شركة متلايف (رئيس الشؤون المالية والعمليات)

    المؤهلات

    • زميل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، المملكة المتحدة
    • محاسب قانوني معتمد من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، المملكة المتحدة

    الأستاذ رامي مكارم

    عضو لجنة إدارة المخاطر (غير تنفيذي)

    عضو لجنة إدارة المخاطر في بوبا العربية منذ عام ٢٠١٦.

    يتولى حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة ناظر القابضة المحدودة، وهو عضو في مجالس إدارة
    شركات مختلفة مملوكة للمجموعة.شغل رامي سابقًا منصب الرئيس المالي للمجموعة في شركة الاتحاد الدولية للاستثمار في
    الإمارات العربية المتحدة.

    يشغل الأستاذ رامي حاليًا فترته الرابعة في بوبا العربية.

    المناصب الحالية

    • بوبا العربية (عضو لجنة إدارة المخاطر)
    • مجموعة ناظر القابضة المحدودة (الرئيس التنفيذي للمجموعة)

    المناصب السابقة

    • شركة الاتحاد الدولية للاستثمار (الرئيس المالي للمجموعة)
    • صن مايكروسيستمز (مدير مالي)
    • إرنست ويونغ (مراجع مالي)

    المؤهلات

    • ماجستير إدارة أعمال تنفيذية من كلية لندن للأعمال، المملكة المتحدة
    • دبلوم الدراسات العليا في الاستراتيجية المالية من جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة.
    • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان.

    الأستاذ زيد القويز

    عضو لجنة إدارة المخاطر (مستقل)

    رئيس لجنة المراجعة في بوبا العربية منذ يوليو ٢٠٢٢ وعضو لجنة إدارة المخاطر،
    شغل الأستاذ زيد القويز سابقًا منصب عضو مجلس إدارة مستقل في بوبا العربية لثلاث فترات.

    يُرجى الرجوع إلى صفحة ٦٤ رقم للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والملف الشخصي.